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AML
O MIT-IBM AI Lab analisou 200.000 transações de Bitcoin . Apenas 2% foram rotuladas como 'Ilícitas'
A empresa de análise de blockchain Elliptic colaborou com pesquisadores para analisar US$ 6 bilhões em transações de Bitcoin .
Todas as trocas globais de Cripto agora devem compartilhar dados do cliente, regras do GAFI
A Força-Tarefa de Ação Financeira decidiu oficialmente que empresas de Cripto no mundo todo devem compartilhar dados de clientes entre si.
É o Caminho do GAFI ou a Rodovia para as Trocas de Cripto . Isso é um Grande Erro
O setor de Cripto pode combater lavadores de dinheiro de forma eficaz, mas não da maneira que o GAFI deseja, escreve um oficial de conformidade do CEX.IO.
Rakuten traz parceiro de conformidade para nova bolsa de Cripto
A gigante do comércio eletrônico Rakuten fez uma parceria com a empresa de análise de blockchain CipherTrace para garantir a conformidade com a AML para sua plataforma de câmbio que será lançada em breve.
Facebook contrata dois ex-gerentes de conformidade da Coinbase
O Facebook contratou dois veteranos da Coinbase para trabalhar em funções de conformidade, e pelo menos um está envolvido no esforço de blockchain da rede social.
A iniciativa de conformidade da Binance continua com a nova parceria com a Elliptic
A Binance fez uma parceria com a startup de análise de blockchain Elliptic para combater a lavagem de dinheiro enquanto ela continua se expandindo.
Em primeiro lugar, a FinCEN penaliza o trader de Bitcoin por violar as leis AML
O regulador dos EUA, FinCEN, penalizou pela primeira vez um trader de Criptomoeda por violar regras contra lavagem de dinheiro.
Binance faz parceria com CipherTrace no mais recente esforço de conformidade
A Binance está fazendo parceria com a empresa de análise de blockchain CipherTrace para reforçar seus procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.
A maioria das exchanges de Cripto ainda T tem políticas KYC claras: relatório
A startup de regtech Coinfirm descobriu que apenas 26% das exchanges de Cripto têm um nível "alto" de procedimentos contra lavagem de dinheiro.
Binance reforça a conformidade, recorrendo à IdentityMind para KYC
A Binance está se movimentando para aumentar a conformidade e a segurança de dados por meio de uma nova parceria com a empresa de portfólio da Medici Ventures, IdentityMind.
