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AML
A startup de investigação de blockchain Chainalysis arrecada US$ 30 milhões
O financiamento da Série B foi liderado pela experiente empresa de capital de risco Accel e incluiu investimentos da Benchmark, que liderou a Série A de US$ 16 milhões da empresa.
Trocas de Cripto do Reino Unido Apresentam Baixo Risco de Lavagem de Dinheiro, Diz Órgão de Vigilância Global
As bolsas de Cripto no Reino Unido apresentam um risco “baixo” de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, afirma um relatório da Força-Tarefa de Ação Financeira.
As bolsas de Cripto devem analisar com atenção os serviços de mascaramento de endereços IP
As bolsas de Criptomoeda provavelmente terão que considerar o acesso VPN como parte de quaisquer ações regulatórias ou de aplicação da lei para manipulação de mercado.
Presidente da Deltec diz que carta da Tether sobre relacionamento bancário é "autêntica"
A carta muito analisada da semana passada, na qual um banco sediado nas Bahamas parecia garantir o saldo da Tether, foi confirmada como genuína pelo banco.
A Cripto Exchange Binance adiciona ferramentas de conformidade da Chainalysis
A Binance, a maior exchange de Criptomoeda em volume de negociação, está lançando um novo software para ajudar na detecção de transações potencialmente ilícitas.
Como tornar blockchains públicos seguros para uso empresarial
Para tornar as redes públicas seguras o suficiente para uso empresarial, duas coisas importantes precisam acontecer, diz Paul Brody, da EY.
Há uma grande oportunidade para todos em Cripto, é chamada KYC/AML
Se nosso objetivo é a adoção em massa, as empresas de blockchain e Cripto devem trabalhar em estreita colaboração com os reguladores e criar novas maneiras de resolver grandes problemas espinhosos.
Existe um golpe maior do que qualquer outro em Cripto, é chamado KYC/AML
Práticas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente custaram muitos bilhões a mais do que todos os golpes de ICO juntos – mas o que elas produziram?
Órgão de fiscalização coreano reforça regras sobre contas bancárias de câmbio de Cripto
Os bancos na Coreia do Sul agora são obrigados a monitorar todas as contas mantidas por exchanges de Cripto após um reforço nas medidas contra lavagem de dinheiro.
A Política de Privacidade é vital para a Cripto – e para a economia global
A Política de Privacidade é necessária para aumentar a "moneyness" da Criptomoeda. Do jeito que está, todo o nosso sistema global de dinheiro também viu sua fungibilidade se deteriorar.
