AML
Taiwan prevê prazo final de novembro para regulamentação de AML de Bitcoin
Taiwan regulamentará formalmente o Bitcoin sob regras antilavagem de dinheiro até o final do ano, diz seu ministro da Justiça.
Banco Central de Taiwan propõe regras de lavagem de dinheiro para Bitcoin
O Banco Central de Taiwan está de olho em novas regras que colocariam o Bitcoin sob as regulamentações atuais de combate à lavagem de dinheiro da ilha.
Uma Política de Cripto do G20? Esperemos que seja um sonho irrealizável
Os líderes econômicos do mundo estão buscando uma Política globalmente coordenada sobre criptomoedas. Isso pode levar um tempo. Mas pode ser melhor assim.
Reguladores coreanos investigarão medidas de AML bancárias para trocas de Cripto
Dois reguladores sul-coreanos estão supostamente iniciando uma investigação sobre a implementação de procedimentos de combate à lavagem de dinheiro por bancos em bolsas.
Gabinete da Tailândia se move para regular e taxar criptomoedas
O Gabinete Tailandês aprovou provisoriamente dois projetos de decretos reais com o objetivo de regulamentar criptomoedas, afirma um relatório.
ID do cliente agora é necessária para compras em exchanges de Cripto na Malásia
O banco central da Malásia agora exige que as bolsas de Cripto nacionais cumpram as normas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente.
O Bank of America agora considera a Cripto um risco comercial
O banco alerta seus investidores que as criptomoedas podem prejudicar sua capacidade de cumprir as regulamentações contra lavagem de dinheiro, entre outros perigos.
A desvantagem de rastrear Bitcoin no Blockchain
Rastrear fundos no blockchain pode ajudar a capturar criminosos, mas essa espionagem prejudica uma das características mais importantes do dinheiro: a fungibilidade.
Confronto de sanções se aproxima para os EUA e a Criptomoeda
Se o OFAC voltar sua atenção para as criptomoedas, pode ser apenas uma questão de tempo até que ele use uma ou mais entidades como exemplo para enviar uma mensagem.
Quando as bolsas de Cripto detêm mais do que seu dinheiro
Os reguladores querem que as bolsas de Criptomoeda saibam quem são seus clientes, mas isso exige que essas empresas coletem informações muito confidenciais.
