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AML
Tether Stablecoin utiliza Chainalysis para ferramentas de conformidade contra lavagem de dinheiro
A Tether está usando a ferramenta "Know Your Transaction" da Chainalysis para criar perfis de risco para usuários do USDT e monitorar atividades potencialmente suspeitas.
Os 10 principais bancos de varejo dos EUA atendem, sem saber, startups de Cripto , afirma a CipherTrace
A CipherTrace revelou uma pesquisa na segunda-feira mostrando que os 10 maiores bancos de varejo por ativos administrados nos EUA trabalharam com empresas de serviços de Cripto não registradas transmitindo fundos em suas redes de pagamento.
Aqui está uma nova ferramenta bancária para verificar trocas de Cripto
A empresa de análise forense de blockchain Elliptic agora está oferecendo aos bancos um produto que visa fornecer perfis de risco atualizados de mais de 200 das maiores bolsas de Cripto do mundo.
FinCEN vê aumento em relatórios de atividades suspeitas relacionadas a criptomoedas
As empresas de Cripto registraram 7.100 Relatórios de Atividades Suspeitas desde maio, disse o chefe de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos em uma conferência bancária na terça-feira.
Um terço das exchanges de Cripto tem pouco ou nenhum KYC, diz CipherTrace
Cerca de um terço das 120 principais exchanges são "fracas" quando se trata de verificação KYC (conheça seu cliente), enquanto dois terços "carecem de políticas KYC fortes", disse a empresa.
O serviço forense de blockchain da CipherTrace agora cobre 700 ativos Cripto
O provedor de análise de blockchain agora oferece uma janela para os dados de mais de 87% das 100 principais criptomoedas.
Chainalysis adiciona mais tokens ERC-20 ao serviço de investigação de Cripto
A expansão da Chainalysis leva seu software de conformidade e rastreamento para uma faixa maior de tokens ERC-20.
Câmara dos EUA aprova projeto de lei para FinCEN estudar uso de blockchain
A Câmara dos Representantes aprovou uma legislação solicitando que a FinCEN estude seu uso de “tecnologias inovadoras” — incluindo blockchain.
Netki reformula serviço de ID digital para a nova "regra de viagem" de Cripto do GAFI
A Nekti atualizou seu serviço de ID digital para ajudar empresas de Cripto a atender aos novos e rigorosos padrões do GAFI para combater a lavagem de dinheiro.
Regulador Suíço Licencia Duas Novas Empresas de Blockchain para Reforçar Requisitos Legais
Duas startups suíças receberam licenças de corretora enquanto a FINMA reforça seus requisitos de AML.
