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AML
O tempo está se esgotando para o regime francês de registro de Cripto , diz regulador
A Autoridade de Mercados Financeiros do país também está procurando entidades dispostas a testar a negociação de títulos baseada em DLT.
Chefe de conformidade com a AML de Cripto da FCA renuncia
Mark Steward, que liderou a aplicação de medidas contra lavagem de dinheiro para Cripto, está se demitindo após sete anos na Autoridade de Conduta Financeira.
Japão dá luz verde a regras mais rígidas contra lavagem de dinheiro para Cripto
Uma decisão do gabinete de revisar seis leis de câmbio segue de perto um plano do governo para introduzir novas regras para remessas, todas visando reforçar as medidas de combate à lavagem de dinheiro para Cripto.
WOO Network CEO on Winning Milestone AML Approval From Taiwan
Fintech startup WOO Network was among the first 24 crypto platforms to be registered under Taiwan's Money Laundering Control Act. WOO Network co-founder Jack Tan, along with Head of Legal and AML Chloe Tsai, join "Community Crypto" to discuss the approval and what it suggests about the outlook for Taiwan's state of crypto regulation.
Lavagem de dinheiro via Metaverso, DeFi, NFTs são alvos do último rascunho dos legisladores da UE
Um compromisso emergente pode sujeitar aqueles que governam organizações autônomas descentralizadas a requisitos extras.
Estônia concede primeira licença de Cripto para Striga da LastBit
A empresa de Cripto é a primeira a superar novos obstáculos contra lavagem de dinheiro, que reforçam significativamente o regime legal da Estônia.
Taiwan aprova 24 plataformas de Cripto , incluindo a Woo Network, para conformidade com a AML
Taipei está trazendo as Cripto para seu ambiente regulatório.
CEO da Binance rebate alegações de KYC "fracas"
A Binance tem o sistema de conhecimento do cliente mais sofisticado do setor, disse Changpeng Zhao.
Nenhuma verificação AML para a maioria das transferências para carteiras de Cripto não hospedadas, decidem os formuladores de políticas da UE
Uma reunião na quarta-feira garantiu um acordo final sobre a legislação antilavagem de dinheiro para transferências de Cripto e anulou amplamente uma proposta do Parlamento Europeu de impor verificações de lavagem de dinheiro em todos os pagamentos para carteiras privadas.
