- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
AML
Криптo была ONE из крупнейших рисков отмывания денег в 2022–2023 годах: отчет правительства Великобритании
Согласно отчету Министерства финансов Великобритании, в период с 2022 по 2023 год Криптo, наряду с розничным банкингом, оптовым банкингом и управлением активами, представляет наибольший риск использования в целях отмывания денег.
Европейский парламент принял пакет правил по борьбе с отмыванием денег, а также контроль за Криптo
Новые законы предусматривают «усиленную» комплексную проверку благонадежности и клиентов для Криптo компаний.
Криптo.com откладывает запуск в Южной Корее после сообщений о расследовании отмывания денег
В заявлении для CoinDesk говорится, что фирма поддерживает «самые высокие» стандарты противодействия отмыванию денег в отрасли.
Криптo биржа KuCoin нарушила законы по борьбе с отмыванием денег, предъявлены обвинения США
Обмену было предъявлено обвинение в соответствии с Законом о банковской тайне.
Пришло время полностью отказаться от AML/KYC
Сторонник Bitcoin Брюс Фентон утверждает, что требования «знай своего клиента» и «противодействия отмыванию денег» глубоко ошибочны и неэффективны.
Во Франкфурте появится новый орган ЕС по борьбе с отмыванием денег, которому будет поручено контролировать Криптo
Управление по борьбе с отмыванием денег является частью более широких усилий Европейского союза по борьбе с незаконными финансовыми потоками и готово приступить к работе уже в пятницу, заявили чиновники в четверг.
Платформа цифровых активов Web3Intelligence привлекла $4,5 млн перед выпуском нового токена
В раунде частного финансирования приняли участие DAO Maker, Shima Capital и Gate.io среди других инвесторов.
Криптo осторожно приветствует соглашение о новых правилах ЕС по борьбе с отмыванием денег
Наблюдатели Политика сообщили CoinDesk , что NFT, DeFi и запрет инструментов Политика конфиденциальности могут быть отменены, но для Криптo компаний требования к проверке клиентов могут быть более строгими, чем для банков.
ЕС предварительно согласовал жесткие меры проверки Криптo для борьбы с отмыванием денег
Криптo компании обязаны проводить проверки транзакций на сумму 1000 евро и более, а в рамку добавлены меры по снижению рисков при переводах с использованием собственных кошельков.
Банковский надзорный орган ЕС расширяет меры по борьбе с отмыванием денег, включив в них Криптo
Новые рекомендации Европейского банковского управления для Криптo компаний вступят в силу 30 декабря.