Logo
Реклама
Share this article

Криптo была ONE из крупнейших рисков отмывания денег в 2022–2023 годах: отчет правительства Великобритании

Согласно отчету Министерства финансов Великобритании, в период с 2022 по 2023 год Криптo, наряду с розничным банкингом, оптовым банкингом и управлением активами, представляет наибольший риск использования в целях отмывания денег.

  • По данным отчета правительства Великобритании, Криптo входят в число секторов, представляющих наибольший риск отмывания денег.
  • В последнее время страна пытается бороться с Криптo преступностью, и полиция разместила по всей стране тактических советников по Криптo .

Криптo компании, наряду с розничным банкингом, оптовым банкингом и управлением активами, представляют наибольший риск использования в целях отмывания денег в период с 2022 по 2023 год, говорится в отчете финансового подразделения правительства. сказал в среду.

Вывод из отчета был сделан на основе оценок рисков Управления по финансовому поведению в отношении 238 фирм. FCA является финансовым регулятором в Великобритании, и с 2020 года оно следит за тем, чтобы Криптo регистрировались в нем и соблюдали его правила по борьбе с отмыванием денег.

La storia continua sotto
Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter

В последнее время страна пытается пресечь преступления, связанные с криптовалютой. Полиция Великобритании заявила, что по всей стране размещены советники по Криптo тактике, которые помогают конфисковать цифровые активы, связанные с преступностью в октябре 2022 г.В то время Совет начальников национальной полиции заявил, что им удалось изъять Криптo на сотни миллионов долларов, полученную в результате преступных действий.

Данные недавно опубликованного отчета показали, что в период с 2022 по 2023 год в FCA насчитывалось 52,8 штатных специалистов по финансовым преступлениям, занимающихся надзором за противодействием отмыванию денег, а 15,8 из них занимались надзором Криптo бизнесом.

Между тем, более широкие надзорные группы, не входящие в специализированные группы по борьбе с финансовыми преступлениями, за период регистрации отчетов возбудили 95 дел в отношении криптоактивов.

Читать дальше: Правоохранительные органы Великобритании теперь смогут легче изымать Криптo , поскольку вступили в силу новые правила



Camomile Shumba

Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.

Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.

CoinDesk News Image