Поделиться этой статьей
BTC
$104,349.39
+
2.31%ETH
$2,475.27
+
1.99%USDT
$1.0007
-
0.00%XRP
$2.1684
+
2.93%BNB
$642.83
+
1.33%SOL
$148.23
+
1.85%USDC
$0.9998
-
0.04%DOGE
$0.1798
+
4.28%TRX
$0.2788
-
0.15%ADA
$0.6565
+
4.27%HYPE
$33.34
-
2.25%SUI
$3.2079
+
8.28%LINK
$13.61
+
4.90%AVAX
$19.73
+
4.44%LEO
$8.9827
+
2.78%XLM
$0.2635
+
2.04%BCH
$395.66
+
2.92%TON
$3.1617
+
3.19%SHIB
$0.0₄1247
+
3.17%HBAR
$0.1652
+
2.80%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Крипто був ONE із найбільших ризиків відмивання грошей у 2022-2023 роках: уряд Великобританії. звіт
У період між 2022 і 2023 роками Крипто разом із роздрібними банківськими послугами, оптовими банківськими операціями та управлінням капіталом створювала найбільший ризик використання для відмивання грошей, показує звіт Міністерства фінансів Великобританії.
- Відповідно до звіту уряду Великої Британії, Крипто були одними з секторів, які становили найбільший ризик відмивання грошей.
- Останнім часом країна намагається боротися з Крипто злочинністю, і поліція розмістила по всій країні радників з Крипто тактики.
Крипто , поряд з роздрібними банківськими послугами, оптовими банківськими послугами та управлінням капіталом, становили найбільший ризик використання для відмивання грошей у період між 2022 і 2023 роками, повідомляється у звіті фінансового відділу уряду. сказав у середу.
Висновок у звіті зроблено на основі оцінки ризиків Управлінням з фінансового контролю 238 компаній. FCA є фінансовим регулятором у Великій Британії, і воно гарантує, що Крипто реєструються в ньому та дотримуються його правил щодо відмивання грошей з 2020 року.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Останнім часом країна намагається боротися зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою. Поліція Великої Британії заявила, що у неї є тактичні Крипто радники, розміщені по всій країні, щоб допомогти конфіскувати цифрові активи, пов’язані зі злочинцями у жовтні 2022 року. Тоді Рада начальників національної поліції заявила, що їм вдалося конфіскувати Крипто на сотні мільйонів у результаті злочинів.
Дані нещодавно опублікованого звіту показали, що між 2022 і 2023 роками було еквівалентно 52,8 штатних спеціалістів з фінансових злочинів, які займалися наглядом за боротьбою з відмиванням грошей у FCA, і 15,8 співробітників, зосереджених на нагляді Крипто бізнесом.
Тим часом ширші групи нагляду за межами спеціалізованих груп спеціалістів із фінансових злочинів відкрили 95 справ щодо криптоактивів між періодом реєстрації звітів.
Читайте також: Правоохоронні органи Великої Британії тепер можуть легше вилучати Крипто , оскільки набувають чинності нові правила
Camomile Shumba
Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.
Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
À la une
