- Voltar ao menu
- Voltar ao menuPreços
- Voltar ao menuPesquisar
- Voltar ao menuConsenso
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuWebinars e Eventos
AML
Cripto foram um dos maiores riscos de lavagem de dinheiro em 2022-2023: Relatório do governo do Reino Unido
Entre 2022 e 2023, as Cripto, juntamente com os serviços bancários de varejo, serviços bancários de atacado e gestão de patrimônio, representaram o maior risco de serem exploradas para lavagem de dinheiro, mostrou um relatório do Departamento do Tesouro do Reino Unido.
Parlamento da UE adota pacote de regras contra lavagem de dinheiro, também policiando Cripto
As novas leis estabelecem diligência devida "aprimorada" e verificações de clientes para empresas de Cripto .
Cripto.com adia lançamento na Coreia do Sul após relatos de investigação de lavagem de dinheiro
A empresa mantém os "mais altos" padrões antilavagem de dinheiro do setor, afirmou em uma declaração ao CoinDesk.
A Cripto Exchange KuCoin violou as leis anti-lavagem de dinheiro, acusações dos EUA
A troca foi cobrada sob a Lei de Sigilo Bancário.
É hora de acabar com o AML/KYC completamente
O OG do Bitcoin, Bruce Fenton, argumenta que os requisitos de conhecimento do cliente e de combate à lavagem de dinheiro são profundamente falhos e ineficazes.
Frankfurt sediará novo órgão de fiscalização de lavagem de dinheiro da UE encarregado de monitorar Cripto
A Autoridade Antilavagem de Dinheiro faz parte de um esforço mais amplo da União Europeia para combater fluxos ilícitos de fundos e está pronta para começar a trabalhar já na sexta-feira, disseram autoridades na quinta-feira.
Plataforma de ativos digitais Web3Intelligence arrecada US$ 4,5 milhões antes do lançamento de novo token
A rodada de financiamento privado incluiu a participação de DAO Maker, Shima Capital e Gate.io, entre outros investidores
A indústria de Cripto acolhe com cautela o acordo sobre as novas regras AML da UE
NFTs, DeFi e a proibição de ferramentas de Política de Privacidade podem estar fora de questão, mas para empresas de Cripto , os requisitos para verificações de clientes podem ser mais rigorosos do que para bancos, disseram observadores de Política ao CoinDesk.
UE concorda provisoriamente com medidas rigorosas de due diligence em Cripto para combater a lavagem de dinheiro
As empresas de Cripto precisam fazer verificações em transações de 1.000 euros ou mais, e a estrutura adiciona medidas para mitigar riscos em transferências com carteiras auto-hospedadas.
O órgão de fiscalização bancária da UE estende medidas antilavagem de dinheiro para cobrir empresas de Cripto
As novas orientações da Autoridade Bancária Europeia para empresas de Cripto entrarão em vigor em 30 de dezembro.