A Cripto Exchange KuCoin violou as leis anti-lavagem de dinheiro, acusações dos EUA

• A exchange de Cripto KuCoin e dois de seus fundadores foram acusados ​​de violar leis contra lavagem de dinheiro por promotores federais dos EUA.
• O agente especial de investigações de segurança interna, Darren McCormack, chamou a KuCoin de "uma suposta conspiração criminosa multibilionária".
• O token nativo da KuCoin (KCS) caiu 5% após o anúncio.

Promotores federais dos EUA acusaram a exchange de Cripto KuCoin e dois de seus fundadores de violar leis contra lavagem de dinheiro na terça-feira, dizendo que a exchange operava nos EUA, mentiu para pelo menos um de seus investidores sobre operar nos EUA e não se registrou em entidades governamentais dos EUA nem manteve um programa contra lavagem de dinheiro.

Departamento de Justiça dos EUAdisseem uma acusação de que a KuCoin e os fundadores Chun Gan e Ke Tang operaram a KuCoin como um negócio de transmissão de dinheiro com mais de 30 milhões de clientes, mas não implementaram um programa de conheça seu cliente (KYC) ou AML até 2023 – e mesmo assim, seu programa KYC não se aplicava a clientes existentes. Nem Gan nem Tang foram presos, disse o DOJ em um comunicado à imprensa.

A acusação do DOJ disse que a KuCoin não se registrou na Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA como uma empresa de serviços financeiros.

Como não implementou nenhum programa KYC ou AML, a KuCoin "se colocou à disposição para ser usada, e de fato foi usada, como um veículo para lavagem de dinheiro de atividades suspeitas e criminosas, incluindo dinheiro de violações de sanções, Mercados darknet e esquemas de malware, ransomware e fraude", disse a acusação.

A acusação apontou para alegações de que a KuCoin "recebeu indiretamente um total de mais de US$ 3,2 milhões em Criptomoeda do Tornado Cash", um misturador de Cripto sancionado. A KuCoin foi mencionada em processos criminais contra dois desenvolvedores do Tornado Cash, Alexey Pertsev (cujo julgamento na Holanda começou na terça-feira) e Roman Storm (que deve ir a julgamento nos EUA no final deste ano).

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities tambémarquivado um processo contra a KuCoin na terça-feira, alegando que a empresa, que oferece serviços de negociação à vista e futuros, não se registrou como um comerciante de comissão de futuros, facilidade de execução de swap ou mercado de contrato designado. Seu processo também acusou a KuCoin de T implementar o equivalente da CFTC de um programa KYC.

A CFTC está buscando penalidades monetárias, proibições de negociação e registro e uma liminar, enquanto o DOJ está buscando o confisco juntamente com penalidades criminais.

Em uma declaração, o agente especial encarregado das Investigações de Segurança Interna, Darren McCormack, chamou a KuCoin de "uma suposta conspiração criminosa multibilionária", observando que era uma das maiores bolsas de Cripto .

O procurador dos EUA, Damien Williams, disse em uma declaração que a KuCoin tentou ativamente esconder que "um número substancial de usuários dos EUA estava negociando" em sua plataforma.

"De fato, a KuCoin supostamente aproveitou sua considerável base de clientes nos EUA para se tornar uma das maiores bolsas de derivativos de Criptomoeda e à vista do mundo, com bilhões de dólares em negociações diárias e trilhões de dólares em volume anual de negociações", disse ele. "Conforme alegado, ao não implementar nem mesmo políticas básicas contra lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos Mercados financeiros e fosse usada como um refúgio para lavagem de dinheiro ilícita, com a KuCoin recebendo mais de US$ 5 bilhões e enviando mais de US$ 4 bilhões em fundos suspeitos e criminosos."

O token nativo da KuCoin (KCS) caiu 5% após o anúncio. O preço do Bitcoin (BTC) caiu 1%, mas tem sido volátil durante o dia e está sendo negociado em torno de US$ 70.000.

As ações de terça-feira ocorrem poucos meses após o DOJ, a CFTC e o Departamento do Tesouroresolveu acusações semelhantes contra a Binance, a maior bolsa de Cripto do mundo em volume de negociação.

ATUALIZAÇÃO (26 de março de 2024, 15:25 UTC):Adiciona detalhes adicionais.

ATUALIZAÇÃO (26 de março, 15:40 UTC):Adiciona mais detalhes dos registros da CFTC e do DOJ.