Крипто KuCoin порушила закони про боротьбу з відмиванням грошей, звинувачення США

• Федеральна прокуратура США звинуватила Крипто KuCoin і двох її засновників у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей.
• Спеціальний агент із розслідувань внутрішньої безпеки Даррен Маккормак назвав KuCoin «передбачуваною багатомільярдною злочинною змовою».
• Рідний токен KuCoin (KCS) впав на 5% після оголошення.

У вівторок федеральна прокуратура США висунула Крипто KuCoin і двом її засновникам звинувачення в порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей, заявивши, що біржа діяла в США, збрехала принаймні ONE зі своїх інвесторів щодо діяльності в США та не зареєструвалася в державних установах США та не підтримувала програму боротьби з відмиванням грошей.

Міністерство юстиції США сказав в обвинувальному висновку про те, що KuCoin і засновники Чун Ган і Ке Тан управляли KuCoin як компанією з грошових переказів із понад 30 мільйонами клієнтів, але не впроваджували програму «знай свого клієнта» (KYC) або програму AML до 2023 року – і навіть тоді її програма KYC не поширювалася на існуючих клієнтів. Ні Ган, ні Тан не були заарештовані, йдеться в прес-релізі Міністерства юстиції.

У обвинувальному висновку Міністерства юстиції сказано, що KuCoin не реєструвався в Мережі боротьби з фінансовими злочинами США як бізнес, що надає грошові послуги.

Оскільки KuCoin не запроваджував жодних програм KYC або AML, «надав себе на доступ і фактично використовувався як засіб відмивання доходів від підозрілої та злочинної діяльності, включаючи доходи від порушень санкцій, Ринки даркнету, шкідливих програм, програм-вимагачів і шахрайських схем», — йдеться в обвинувальному акті.

В обвинувальному висновку вказувалося на звинувачення в тому, що KuCoin «опосередковано отримав Криптовалюта на загальну суму понад 3,2 мільйона доларів від Tornado Cash», підконтрольного Крипто . KuCoin згадувався у кримінальних справах проти двох розробників Tornado Cash, Олексія Перцева (суд над яким розпочався у вівторок у Нідерландах) і Романа Шторма (який має постати перед судом у США пізніше цього року).

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами також подано у вівторок подали позов проти KuCoin, стверджуючи, що компанія, яка пропонує послуги спотової та ф’ючерсної торгівлі, не була зареєстрована як ф’ючерсний комісіонер, установа виконання свопів або спеціальний контрактний ринок. Позов також стверджував, що KuCoin T запровадив еквівалент програми KYC CFTC.

CFTC вимагає грошових стягнень, заборони на торгівлю та реєстрацію, а також судової заборони, а Міністерство юстиції вимагає конфіскації разом із кримінальними покараннями.

У своїй заяві відповідальний спеціальний агент із розслідувань внутрішньої безпеки Даррен Маккормак назвав KuCoin «імовірною багатомільярдною злочинною змовою», зазначивши, що це ONE з найбільших Крипто бірж.

Прокурор США Демієн Вільямс заявив у своїй заяві, що KuCoin активно намагався приховати, що «значна кількість користувачів США торгувала» на його платформі.

«Справді, KuCoin нібито скористався своєю значною клієнтською базою в США, щоб стати ONE з найбільших у світі Криптовалюта деривативів і спотових бірж із мільярдами доларів щоденних угод і трильйонами доларів річного обсягу», — сказав він.» Як стверджується, не впровадивши навіть елементарну політику боротьби з відмиванням грошей, відповідачі дозволили KuCoin працювати в тіні фінансових Ринки і використовуватися як притулок для незаконного відмивання грошей, причому KuCoin отримав понад 5 мільярдів доларів США та відправив понад 4 мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів».

Нативний токен KuCoin (KCS) впав на 5% після оголошення. Ціна біткойна (BTC) впала на 1%, але була волатильною протягом дня й торгується близько 70 000 доларів США.

Дії вівторка відбулися всього через кілька місяців після Міністерства юстиції, CFTC і Міністерства фінансів врегулював аналогічні звинувачення проти Binance, найбільша у світі Крипто за обсягом торгів.

ОНОВЛЕННЯ (26 березня 2024 р., 15:25 UTC): Додає додаткові деталі.

ОНОВЛЕННЯ (26 березня, 15:40 UTC): Додає більше деталей із документів CFTC і DOJ.