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AML

Política

Legisladores querem empresas de Cripto não regulamentadas fora da UE

As regras propostas contra lavagem de dinheiro serão votadas em uma comissão parlamentar na quinta-feira, juntamente com uma disposição separada que busca acabar com transações anônimas de Cripto na União Europeia.

Por Sandali Handagama30 de mar. de 2022

The EU parliament is set to vote on a crypto legislative package that may seek to limit the use of proof-of-work cryptocurrencies. (Laura Zulian/Getty Images)

Política

Pequenos pagamentos digitais em euros T precisarão de cheques de lavagem, diz funcionário do BCE

As propostas sobre a potencial futura moeda digital do banco central surgem no momento em que os legisladores se preparam para eliminar os pagamentos anônimos de Bitcoin .

Por Jack Schickler30 de mar. de 2022

BRUSSELS, BELGIUM - JANUARY 20, 2020 : Italian member of the European Central Bank's executive board Fabio Panetta (L) and the President of the European Central Bank (ECB) Christine Lagarde (R) are waiting prior an Eurogroup Ministers meeting in the Jusuts Lipsius, the European Union Council headquarter on January 20, 2010, in Brussels, Belgium. The International Monetary Fund (IMF) will present the main findings of its euro area Article IV interim mission. he Eurogroup will discuss the updated draft budgetary plan of Portugal for 2020, on the basis of a Commission opinion. The outcome is expected to be reflected in a Eurogroup statement. The Commission will present its proposal for the draft recommendation on the economic policy of euro area for 2020, published on 17 December. Ministers will have a first exchange of views on the proposal. The Council addresses annual recommendations on economic policy to the euro area as part of the European Semester. (Photo by Thierry Monasse/Getty Images)

Política

Banco de Israel publica rascunho de diretrizes para depósitos de Cripto

Os bancos do país podem não mais poder recusar categoricamente depósitos fiduciários originados de atividades com Cripto .

Por Sandali Handagama11 de mar. de 2022

Exterior of the central bank of Israel located in Kiryat HaLeom also known as Kiryat HaUma which was traditionally considered to be the northern part of the Givat Ram neighborhood., West Jerusalem. Israel

Política

Cofundador da BitMEX Final se declara culpado de violações nos EUA

Samuel Reed pagará uma multa de US$ 10 milhões por violar regras de combate à lavagem de dinheiro.

Por Brandy Betz9 de mar. de 2022

(Shutterstock)

Política

UE quer que nova autoridade antilavagem de dinheiro tenha supervisão de Cripto : relatório

A UE está criando um órgão de fiscalização contra lavagem de dinheiro, e os líderes querem que ele tenha uma supervisão rigorosa das empresas de Cripto .

Por Sandali Handagama24 de fev. de 2022

EU lawmakers want new AML authority to supervise crypto firms (Santiago Urquijo/Getty)

Política

Proposta bipartidária do Senado gera alarme sobre a adoção do Bitcoin em El Salvador

A legislação rapidamente atraiu uma forte repreensão do presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Por Stephen Alpher16 de fev. de 2022

Nayib Bukele asiste a la Asamblea Legislativa por su segundo aniversario en el poder (Foto de Emerson Flores/APHOTOGRAFIA/Getty Images)

Política

Pesos pesados ​​da Cripto Coinbase, Fidelity e Robinhood apoiam grupo anti-lavagem de dinheiro dos EUA

A iniciativa Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST), de 18 membros, aborda os requisitos de compartilhamento de dados AML prescritos pela FinCEN.

Por Ian Allison16 de fev. de 2022

Image: Shutterstock

Layer 2

CipherTrace da Mastercard usou 'Honeypots' para reunir informações sobre carteiras Cripto

Em segurança cibernética, o termo “honeypot” se refere a uma armadilha para hackers. Mas o que isso significa no contexto de análise on-chain? Esta história faz parte da série Política de Privacidade Week da CoinDesk.

Por Danny Nelson28 de jan. de 2022

(Melody Wang for CoinDesk)

Finanças

Passbase levanta US$ 13,5 milhões para construir sistema de verificação de ID para empresas de Cripto

A Passbase ajuda empresas a cumprir com regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente.

Por Brandy Betz8 de dez. de 2021

digital identity ID

Política

Novas regras AML de Israel podem ajudar bancos a incorporar clientes de Cripto

Os reguladores ainda precisam emitir orientações para os bancos sobre como lidar com transações relacionadas a criptomoedas

Por Sandali Handagama16 de nov. de 2021

Israel flag (Michael Jacobs/Art in All of Us/Corbis via Getty Images)
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