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AML
Dados de Blockchain sugerem que o Hamas utilizou a Binance para lavar doações de Bitcoin
A Binance disse que congelou a carteira vinculada ao Hamas.
As bolsas de Cripto turcas devem relatar transações acima de US$ 1.200, diz o ministro das Finanças
O país está correndo para regulamentar o mercado de Cripto depois que duas bolsas locais de Cripto ficaram offline em abril.
Turquia adiciona plataformas de negociação de Cripto à lista de empresas cobertas por regulamentos AML
A mais recente medida do país para controlar as criptomoedas entrou em vigor imediatamente.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
A aplicação das leis KYC e AML é essencial para reduzir ataques de ransomware: Força-Tarefa
As leis AML/KYC existentes poderiam reduzir a proliferação de ransomware, mas isso exigiria um esforço internacional.
CipherTrace quer introduzir DEXs para conformidade com sanções
A nova ferramenta usa um oráculo no Chainlink para identificar endereços de carteiras de Cripto em listas de observação do governo.
Empresas de Cripto do Reino Unido Agora Têm que Enviar Relatórios de Crimes Financeiros
A nova Política da FCA aumentará de 2.500 para 7.000 o número de empresas obrigadas a enviar relatórios de crimes financeiros.
Rússia vai rastrear Bitcoin Cash-Outs: Relatório
A agência russa de combate à lavagem de dinheiro vai identificar e rastrear vendas de bitcoin para moeda fiduciária, disse a autoridade do governo.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
A Cripto Exchange OKEx Korea fechará quando as novas regras AML entrarem em vigor
Um porta-voz da bolsa disse que o novo regime de combate à lavagem de dinheiro tornaria muito difícil continuar operando.
