AML
Ang Crypto ay ONE sa Pinakamalaking Mga Panganib sa Money Laundering noong 2022-2023: UK Govt. Ulat
Sa pagitan ng 2022 at 2023, ang Crypto kasama ang retail banking, wholesale banking at wealth management ay nagdulot ng pinakamalaking panganib na mapagsamantalahan para sa money laundering, ipinakita ng isang ulat ng UK Treasury department.
Pinagtibay ng Parliament ng EU ang Anti-Money Laundering Rules Package, Gayundin ang Pagpupulis sa Crypto
Ang mga bagong batas ay nag-set up ng "pinahusay" na angkop na pagsusumikap at mga pagsusuri ng customer para sa mga Crypto firm.
Ipinagpaliban ng Crypto.com ang Paglulunsad ng South Korea Pagkatapos ng Mga Ulat ng Money Laundering Probe
Pinapanatili ng kompanya ang "pinakamataas" na mga pamantayan sa anti-money laundering sa industriya, sinabi nito sa isang pahayag sa CoinDesk.
Ang Crypto Exchange KuCoin ay Lumabag sa Mga Batas sa Anti-Money Laundering, Mga Singil sa US
Ang palitan ay kinasuhan sa ilalim ng Bank Secrecy Act.
Oras na para I-scrap ang AML/KYC nang Buo
Ang Bitcoin OG Bruce Fenton ay naninindigan na ang mga kinakailangan sa know-your-customer at anti-money laundering ay may depekto at hindi epektibo.
Ang Frankfurt ay Magho-host ng Bagong EU Money Laundering Watchdog na Nakatalaga sa Pagsubaybay sa Crypto
Ang Anti-Money Laundering Authority ay bahagi ng isang mas malawak na pagsisikap ng European Union upang labanan ang mga ipinagbabawal na daloy ng pondo, at handang magsimulang magtrabaho noong Biyernes, sinabi ng mga opisyal noong Huwebes.
Ang Digital Asset Platform Web3Intelligence ay Nagtataas ng $4.5M Bago ang Bagong Token Rollout
Kasama sa private funding round ang partisipasyon mula sa DAO Maker, Shima Capital, at Gate.io kasama ng iba pang mga namumuhunan
Maingat na Tinatanggap ng Crypto Industry ang Kasunduan sa Bagong Mga Panuntunan ng EU AML
Maaaring wala na ang mga NFT, DeFi at nagbabawal sa mga tool sa Privacy , ngunit para sa mga Crypto firm, ang mga kinakailangan para sa mga pagsusuri ng customer ay maaaring mas mahigpit kaysa sa mga bangko, sinabi ng mga tagamasid ng Policy sa CoinDesk.
Pansamantalang Sumasang-ayon ang EU sa Mahigpit na Crypto Due Diligence na mga Hakbang para Labanan ang Money Laundering
Ang mga kumpanya ng Crypto ay kailangang magsagawa ng mga pagsusuri sa mga transaksyon na 1,000 euro o higit pa, at ang balangkas ay nagdaragdag ng mga hakbang upang mabawasan ang mga panganib sa mga paglilipat gamit ang mga wallet na self-hosted.
Pinapalawak ng EU Banking Watchdog ang Mga Panukala sa Anti-Money Laundering para Masakop ang Mga Crypto Firm
Ang bagong gabay ng European Banking Authority para sa mga Crypto firm ay magkakabisa sa Disyembre 30.