AML
Le Cripto sono state ONE dei maggiori rischi di riciclaggio di denaro nel 2022-2023: rapporto del governo del Regno Unito
Secondo un rapporto del Dipartimento del Tesoro del Regno Unito, tra il 2022 e il 2023 le Cripto , insieme al settore bancario al dettaglio, al settore bancario all'ingrosso e alla gestione patrimoniale, hanno rappresentato il rischio maggiore di essere sfruttate a fini di riciclaggio di denaro.
Bipartisan Senate Bill Wants DeFi to Impose Bank-Like Controls on User Base
Some U.S. Senators are introducing a new bipartisan bill that would place stringent anti-money laundering (AML) requirements on decentralized finance protocols. The bill was introduced Wednesday by Sen. Jack Reed (D-R.I.) a member of the Senate Banking Committee. Mike Rounds (R-S.D.), Mitt Romney (R-UT) and Mark Warner (D-VA) are co-sponsors. "The Hash" panel discusses details from the description of the bill reviewed by CoinDesk and outlook on U.S. regulation within the crypto sector.
WOO Network CEO on Winning Milestone AML Approval From Taiwan
Fintech startup WOO Network was among the first 24 crypto platforms to be registered under Taiwan's Money Laundering Control Act. WOO Network co-founder Jack Tan, along with Head of Legal and AML Chloe Tsai, join "Community Crypto" to discuss the approval and what it suggests about the outlook for Taiwan's state of crypto regulation.
Nessun controllo AML per la maggior parte dei trasferimenti verso portafogli Cripto non ospitati, decidono i responsabili politici dell'UE
Mercoledì, un incontro ha garantito un accordo finale sulla legislazione antiriciclaggio per i trasferimenti Cripto e ha in gran parte annullato una proposta del Parlamento europeo di imporre controlli antiriciclaggio su tutti i pagamenti verso portafogli elettronici privati.
CipherTrace di Mastercard ha utilizzato gli "Honeypot" per raccogliere informazioni sui portafogli Cripto
Nella sicurezza informatica il termine "honeypot" si riferisce a una trappola per hacker. Ma cosa significa nel contesto dell'analisi on-chain? Questa storia fa parte della serie Privacy Week di CoinDesk.
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
