- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
AML
Крипто був ONE із найбільших ризиків відмивання грошей у 2022-2023 роках: уряд Великобританії. звіт
У період між 2022 і 2023 роками Крипто разом із роздрібними банківськими послугами, оптовими банківськими операціями та управлінням капіталом створювала найбільший ризик використання для відмивання грошей, показує звіт Міністерства фінансів Великобританії.
Парламент ЄС ухвалив пакет правил протидії відмиванню грошей, а також контроль Крипто
Нові закони встановлюють «посилену» належну обачність і перевірку клієнтів для Крипто .
Крипто.com відкладає запуск у Південній Кореї після повідомлень про розслідування відмивання грошей
Фірма підтримує «найвищі» стандарти боротьби з відмиванням грошей у галузі, йдеться в заяві для CoinDesk.
Крипто KuCoin порушила закони про боротьбу з відмиванням грошей, звинувачення США
Обмін стягувався відповідно до Закону про банківську таємницю.
Настав час повністю скасувати AML/KYC
Керівник Bitcoin Брюс Фентон стверджує, що вимоги щодо «знай свого клієнта» та боротьби з відмиванням грошей є глибоко помилковими та неефективними.
Франкфурт прийме новий контрольний орган ЄС з відмивання грошей, якому буде доручено стежити за Крипто
Управління з боротьби з відмиванням грошей є частиною ширших зусиль Європейського Союзу щодо боротьби з незаконними потоками коштів і готове розпочати роботу вже в п’ятницю, повідомили в четвер чиновники.
Платформа цифрових активів Web3Intelligence залучає 4,5 млн. доларів США напередодні випуску нових токенів
Раунд приватного фінансування включав участь DAO Maker, Shima Capital і Gate.io серед інших інвесторів
Крипто обережно вітає угоду щодо нових правил протидії відмиванню коштів ЄС
NFT, DeFi та заборонені інструменти Політика конфіденційності можуть бути недоступні, але для Крипто вимоги до перевірки клієнтів можуть бути суворішими, ніж для банків, повідомили CoinDesk спостерігачі Політика .
ЄС попередньо погодив жорсткі заходи належної перевірки Крипто для боротьби з відмиванням грошей
Крипто повинні проводити перевірки транзакцій на суму 1000 євро або більше, а структура додає заходи для пом’якшення ризиків під час переказів за допомогою гаманців, розміщених на власному хості.
Банківський наглядовий орган ЄС розширює заходи щодо боротьби з відмиванням грошей на Крипто
Нові вказівки Європейського банківського управління для Крипто набудуть чинності 30 грудня.