Прагнення Binance до відповідності продовжується завдяки новому партнерству Elliptic

Криптовалюта біржа Binance продовжує нарощувати свої зусилля щодо дотримання нормативних вимог.

Біржа щойно співпрацює з блокчейн-аналітичним стартапом Elliptic, щоб підвищити свої можливості відповідності та безпеки, оголосила Elliptic у четвер. Нове партнерство — третє за останні два місяці, пов’язане з комплаєнсом — допоможе Binance боротися з відмиванням грошей, оскільки воно розростається в нових юрисдикціях, сказав головний спеціаліст біржі з комплаєнсу Семюель Лім.

Програмне забезпечення Elliptic допомагає ідентифікувати потенційні транзакції, пов’язані з незаконною діяльністю, як-от відмивання грошей і фінансування тероризму, і, як стверджується, контролює ризики для транзакцій на суму «кілька трильйонів доларів».

Минулого місяця також Binance партнерство разом із аналітичною компанією CipherTrace, яка займається аналізом блокчейнів, для покращення процесів боротьби з відмиванням грошей, таких як відстеження джерела коштів у ланцюжку та зіставлення ідентифікаторів користувачів із проблемними адресами гаманців.

Обмін також працює з IdentityMind щодо дотримання вимог «знай свого клієнта» (KYC) завдяки угоді, підписаній у березні, а також з Chainalysis, Refinitiv (раніше відділ фінансових ризиків Thomson Reuters) та Blockchain Transparency Institute.

Binance був нещодавно ідентифіковані як такий, що має «високий» регуляторний ризик через «вплив анонімної діяльності» стартапу reg-tech Coinfirm. За словами Bloomberg, процеси KYC на біржі також були «найменш суворими в галузі». звіт минулого року.

Відтоді біржа займається усуненням недоліків у процедурах.

"Ми дуже серйозно ставимося до вдосконалення наших стандартів відповідності. Ми продовжуватимемо створювати нашу команду [відповідності], продовжуватимемо реінвестувати в простір відповідності", - сказав Лім CoinDesk минулого місяця, додавши:

«Відповідність — це завжди пошук, ви завжди в дорозі, щоб покращити свою відповідність».

Binance зображення через Shutterstock