A iniciativa de conformidade da Binance continua com a nova parceria com a Elliptic

A exchange de Criptomoeda Binance continua intensificando seus esforços de conformidade regulatória.

A exchange acaba de fazer uma parceria com a startup de análise de blockchain Elliptic para impulsionar suas capacidades de conformidade e segurança, anunciou a Elliptic na quinta-feira. A nova parceria — a terceira relacionada à conformidade nos últimos dois meses — ajudará a Binance a combater a lavagem de dinheiro à medida que cresce em novas jurisdições, disse o diretor de conformidade da exchange, Samuel Lim.

O software da Elliptic ajuda a identificar possíveis transações vinculadas a atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e afirma ter monitorado riscos de transações no valor de “vários trilhões de dólares”.

No mês passado, a Binance tambémem parceriacom a empresa de análise de blockchain CipherTrace para aprimorar seus processos de combate à lavagem de dinheiro, como rastrear a origem dos fundos na cadeia e comparar identidades de usuários com endereços de carteira problemáticos.

A troca tambémfunciona com a IdentityMind em conformidade com o KYC (Conheça seu Cliente), graças a um acordo assinado em março, bem como com a Chainalysis, a Refinitiv (antiga divisão de risco financeiro da Thomson Reuters) e o Blockchain Transparency Institute.

Binance foi recentementeidentificadocomo tendo um risco regulatório “alto” com base na “exposição à atividade anônima” pela startup de tecnologia regulatória Coinfirm. Os processos KYC da bolsa também foram considerados “os menos rigorosos do setor”, de acordo com uma Bloombergrelatório ano passado.

Desde então, a bolsa vem abordando essa deficiência percebida nos procedimentos.

“Levamos muito a sério a melhoria de nossos padrões de conformidade. Continuaremos a construir nossa equipe [de conformidade], continuaremos a reinvestir no espaço de conformidade”, Lim disse à CoinDesk no mês passado, acrescentando:

“A conformidade é sempre uma busca, você está sempre em uma jornada para melhorar sua conformidade.”

Binanceimagem via Shutterstock