Binance reforça a conformidade, recorrendo à IdentityMind para KYC

A maior exchange de Criptomoeda do mundo, a Binance, está se mobilizando para aumentar a conformidade e a segurança de dados por meio de um novo acordo com a empresa de portfólio da Medici Ventures, IdentityMind.

A IdentityMind anunciou na terça-feira que fez uma parceria com a Binance para “melhorar as medidas de proteção e conformidade de dados existentes” para as operações globais da bolsa.

A IdentityMind fornece às exchanges de Criptomoeda uma plataforma “em tempo real” para cumprir com as regulamentações know-your-customer (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML) em todo o mundo para evitar fraudes, de acordo com o anúncio. A startup ajuda as exchanges de Criptomoeda com integração de clientes, monitoramento de transações e solução de gerenciamento de casos.

O CEO e presidente da IdentityMind, Garrett Gafke, disse:

“Nossa plataforma de risco e conformidade, alimentada por um mecanismo de identidades digitais patenteado, atende às demandas de escala das operações globais da Binance, ao mesmo tempo em que fornece um sistema altamente preciso para avaliar quaisquer fatores de risco globais de entidades externas para transações."

A notícia parece indicar uma mudança de postura da Binance, que anteriormente evitou a rota de conformidade rigorosa escolhida por outras grandes exchanges, como a Coinbase.

Os processos KYC da Binance são “os menos rigorosos do setor”, disse umrelatórioda Bloomberg no ano passado. Os usuários só precisam de um endereço de e-mail para abrir contas de negociação com a bolsa, disse o relatório, acrescentando que esse “nível de anonimato” torna difícil rastrear lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Desde então, no entanto, a Binance tem feito esforços para elevar seu jogo de conformidade. Em outubro, a bolsaem parceria com o fornecedor de software de investigação e conformidade com Criptomoeda Chainalysis para monitorar transações de Criptomoeda em tempo real e potencialmente evitar qualquer atividade criminosa ou ilícita.

Também, no mês seguinte,colaboroucom a Refinitiv, antiga divisão de negócios financeiros e de risco da Thomson Reuters, para uma solução KYC automatizada.

Logotipo da Binanceimagem via Shutterstock