Binance ужесточает требования, обращаясь к IdentityMind для KYC

Крупнейшая в мире Криптовалюта биржа Binance принимает меры по повышению уровня соответствия требованиям и безопасности данных посредством новой сделки с портфельной фирмой Medici Ventures IdentityMind.

Во вторник компания IdentityMind объявила о сотрудничестве с Binance с целью «улучшения существующих мер защиты данных и обеспечения соответствия» для глобальных операций биржи.

Согласно объявлению, IdentityMind предоставляет Криптовалюта биржам платформу «в реальном времени» для соблюдения правил «знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML) по всему миру для предотвращения мошенничества. Стартап помогает Криптовалюта биржам с решением по привлечению клиентов, мониторингу транзакций и управлению кейсами.

Генеральный директор и президент IdentityMind Гарретт Гафке сказал:

«Наша платформа управления рисками и соответствия требованиям, работающая на основе запатентованного механизма цифровой идентификации, отвечает требованиям масштаба глобальных операций Binance, предоставляя при этом высокоточную систему для оценки любых глобальных факторов риска со стороны внешних субъектов для транзакций».

Похоже, эта новость свидетельствует об изменении позиции Binance, которая ранее избегала строгого соблюдения правил, выбранного другими ведущими биржами, такими как Coinbase.

Процессы KYC Binance являются «наименее строгими в отрасли», заявил один изотчетиз Bloomberg в прошлом году. В отчете говорится, что пользователям нужен только адрес электронной почты для открытия торговых счетов на бирже, и добавляется, что этот «уровень анонимности» затрудняет отслеживание отмывания денег и рыночных манипуляций.

Однако с тех пор Binance прилагает усилия для повышения уровня соответствия требованиям. Еще в октябре биржапартнерство с поставщиком программного обеспечения для обеспечения соответствия и расследования Криптовалюта Chainalysis для мониторинга Криптовалюта транзакций в режиме реального времени и потенциального предотвращения любой преступной или незаконной деятельности.

Также в следующем месяце,сотрудничалс Refinitiv, бывшим подразделением финансового и риск-бизнеса Thomson Reuters, для автоматизированного решения KYC.

Логотип Binanceизображение через Shutterstock