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Money Laundering
Malte doit améliorer sa lutte contre le blanchiment d'argent face à la croissance du secteur des Crypto , selon l'UE
Selon l'UE, Malte devrait renforcer sa lutte contre le blanchiment d'argent pour s'adapter à la croissance des services financiers et Crypto .
Le Japon examine les plateformes d'échange de Crypto avant le sommet du G20
L'autorité de surveillance financière japonaise inspecterait les échanges de Crypto sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent avant la réunion du G20 de juin.
Les autorités de l'UE ferment le mélangeur de transactions Bitcoin
Un mélangeur de transactions Bitcoin a été saisi et fermé par les autorités de l'Union européenne.
L'État de New York connaît sa première condamnation pour blanchiment d'argent Crypto
Une affaire impliquant des millions de dollars en paiements Bitcoin et Western Union a abouti à la première condamnation de l'État de New York pour blanchiment d'argent Crypto .
Les effets cachés des règles sur le blanchiment d'argent Crypto
Noelle Acheson de CoinDesk LOOKS l'accent croissant mis par la réglementation anti-blanchiment d'argent sur les crypto-monnaies et l'opportunité que cela présente.
Dans un premier temps, le FinCEN sanctionne un trader Bitcoin pour violation des lois anti-blanchiment d'argent.
Le régulateur américain FinCEN a pour la première fois sanctionné un trader de Cryptomonnaie pour avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Alexander Vinnik, opérateur présumé de BTC-e, demande son extradition vers la Russie
Le blanchisseur présumé de Bitcoin Alexander Vinnik, recherché par plusieurs pays, a déposé une demande d'extradition vers la Russie en Grèce.
L'enquête du WSJ sur ShapeShift a surestimé le blanchiment d'argent de 6 millions de dollars, selon une analyse
Les sociétés d'analyse de la blockchain affirment que les accusations de blanchiment d'argent contre ShapeShift ne concordent T .
Malte s'associe à une société de sécurité Crypto pour gérer les risques liés aux crimes financiers
Malte se tourne vers la startup de recherche de Crypto CipherTrace pour obtenir une aide technique face au risque de crimes financiers dans son secteur des actifs numériques.
La plateforme d'échange de Crypto WEX serait liée à des opérateurs iraniens de ransomware, selon PwC.
La plateforme d'échange de Cryptomonnaie WEX, anciennement appelée BTC-e, pourrait avoir été utilisée pour blanchir des gains illicites provenant du ransomware SamSam, selon PwC.
