Malta se asocia con una empresa de seguridad Cripto para gestionar el riesgo de delitos financieros.

Malta está recurriendo a la startup de investigación de Cripto CipherTrace para obtener ayuda técnica para abordar el riesgo de delitos financieros en su industria de activos digitales autorizados.

La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) anunció el 11 de marzo que integraría el producto de monitoreo de cumplimiento de CipherTrace para "proteger a los consumidores, inversores y socios comerciales".

La herramienta utiliza análisis de blockchain y análisis forense para detectar direcciones y monederos sospechosos, según el sitio web de CipherTrace. La empresa afirma que analiza plataformas de intercambio de Criptomonedas , cajeros automáticos, mezcladores de monedas y sistemas de lavado de dinero, así como direcciones delictivas conocidas, para evaluar las transacciones y medir el nivel de riesgo.

El aprendizaje automático y el análisis se utilizan para estimar el riesgo transaccional según la actividad relacionada con las direcciones y billeteras identificadas. La MFSA afirmó que el sistema también desanonimiza las direcciones de blockchain, lo que permite a los reguladores evaluar y supervisar la fiabilidad de las empresas de activos virtuales.

El director ejecutivo de MFSA, Joseph Cuschieri, dijo:

Conscientes de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a las entidades que operan en este ámbito, se ha decidido contratar los servicios de CipherTrace para reducir el fraude y detectar transacciones con fondos de origen ilícito.

CipherTrace dijo en un correo electrónico que la integración proporcionaría calificaciones de riesgo sobre los operadores de Cripto de Malta para "evaluar su confiabilidad y monitorearlos continuamente para verificar su cumplimiento".

La MFSA hará un seguimiento de los riesgos relacionados con las empresas de activos digitales, incluidos los intercambios de Criptomonedas , los esquemas de inversión colectiva y las ofertas iniciales de monedas (ICO).

“Las empresas de Criptomonedas a menudo tienen dificultades para establecer confianza y mantener relaciones bancarias debido al riesgo percibido”, dijo Dave Jevans, director ejecutivo de CipherTrace.

Las herramientas de CipherTrace pueden ayudar a las instituciones financieras a decidir en qué empresas de Cripto confiar y evitar perder "clientes valiosos", añadió.

La empresa aumentó15 millones de dólares de inversores entre los que se encontraba Galaxy Digital de Mike Novogratz, anunció el 20 de febrero. La ronda fue liderada por Aspect Ventures, con la participación también de Neotribe Ventures y WestWave Capital.

Maltaimagen vía Shutterstock