Malte s'associe à une société de sécurité Crypto pour gérer les risques liés aux crimes financiers

Malte se tourne vers la startup de recherche de Crypto CipherTrace pour obtenir une aide technique pour faire face au risque de crimes financiers dans son secteur des actifs numériques sous licence.

L'Autorité des services financiers de Malte (MFSA) a annoncé le 11 mars qu'elle intégrerait le produit de surveillance de la conformité de CipherTrace pour « protéger les consommateurs, les investisseurs et les partenaires commerciaux ».

Selon le site web de CipherTrace, cet outil utilise l'analyse et la criminalistique de la blockchain pour détecter les adresses et portefeuilles « suspects ». L'entreprise indique qu'elle établit le profil des plateformes d'échange de Cryptomonnaie , des distributeurs automatiques de billets, des plateformes de mixage de cryptomonnaies et des systèmes de blanchiment d'argent, ainsi que des adresses criminelles connues, afin d'évaluer les transactions et d'en évaluer le niveau de risque.

L'apprentissage automatique et l'analyse permettent d'estimer le risque transactionnel en fonction de l'activité liée aux adresses et portefeuilles identifiés. La MFSA a indiqué que le système désanonymise également les adresses blockchain, permettant ainsi aux régulateurs d'« évaluer et de surveiller la fiabilité des entreprises d'actifs virtuels ».

Joseph Cuschieri, PDG de la MFSA, a déclaré :

« Conscients des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés aux entités opérant dans ce domaine, nous avons décidé de faire appel aux services de CipherTrace afin de réduire la fraude et de détecter les transactions provenant de sources illégales de fonds. »

CipherTrace a déclaré dans un e-mail que l'intégration fournirait des évaluations de risque sur les opérateurs de Crypto de Malte pour « évaluer leur fiabilité et les surveiller en permanence pour vérifier leur conformité ».

La MFSA suivra les risques liés aux entreprises d'actifs numériques, notamment les échanges de Cryptomonnaie , les programmes d'investissement collectif et les offres initiales de pièces de monnaie (ICO).

« Les entreprises de Cryptomonnaie ont souvent du mal à établir la confiance et à maintenir des relations bancaires en raison du risque perçu », a déclaré Dave Jevans, PDG de CipherTrace.

Les outils de CipherTrace peuvent aider les institutions financières à décider à quelles entreprises de Crypto faire confiance et à éviter de refuser des « clients précieux », a-t-il ajouté.

L'entreprisesoulevé15 millions de dollars provenant d'investisseurs, dont Galaxy Digital de Mike Novogratz, a-t-il annoncé le 20 février. Le tour a été mené par Aspect Ventures, avec la participation de Neotribe Ventures et WestWave Capital.

Malteimage via Shutterstock