Malta se une a empresa de segurança de Cripto para gerenciar riscos de crimes financeiros

Malta está recorrendo à startup de investigação de Cripto CipherTrace para obter ajuda técnica para lidar com o risco de crimes financeiros em seu setor de ativos digitais licenciados.

A Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA) anunciou em 11 de março que integraria o produto de monitoramento de conformidade da CipherTrace para "proteger consumidores, investidores e parceiros de negócios".

A ferramenta usa análise de blockchain e forense para procurar endereços e carteiras "suspeitos", de acordo com o site da CipherTrace. A empresa diz que faz o perfil de exchanges de Criptomoeda , caixas eletrônicos, misturadores de moedas e sistemas de lavagem de dinheiro, bem como endereços criminosos conhecidos, para pontuar transações e avaliar o nível de risco.

Aprendizado de máquina e análise são usados para ajudar a estimar o risco transacional com base na atividade relacionada aos endereços e carteiras identificados. A MFSA disse que o sistema também desanonimiza endereços de blockchain, permitindo que os reguladores "avaliem e monitorem a confiabilidade dos negócios de ativos virtuais".

O CEO da MFSA, Joseph Cuschieri, disse:

“Estando fortemente cientes dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo associados a entidades que operam nesta esfera, foi tomada a decisão de contratar os serviços da CipherTrace para reduzir fraudes e detectar transações com fontes ilegais de fundos."

A CipherTrace disse em um e-mail que a integração forneceria classificações de risco sobre os operadores de Cripto de Malta para "avaliar sua confiabilidade e monitorá-los continuamente quanto à conformidade".

A MFSA monitorará os riscos relacionados aos negócios de ativos digitais, incluindo bolsas de Criptomoeda , esquemas de investimento coletivo e ofertas iniciais de moedas (ICOs).

“As empresas de Criptomoeda geralmente têm dificuldade em estabelecer confiança e manter relacionamentos bancários devido ao risco percebido”, disse Dave Jevans, CEO da CipherTrace.

As ferramentas da CipherTrace podem ajudar instituições financeiras a decidir em quais empresas de Cripto confiar e evitar o declínio de "clientes valiosos", acrescentou.

A empresacriadoUS$ 15 milhões de investidores, incluindo a Galaxy Digital de Mike Novogratz, anunciou em 20 de fevereiro. A rodada foi liderada pela Aspect Ventures, com a Neotribe Ventures e a WestWave Capital também participando.

Maltaimagem via Shutterstock