Mga Koponan ng Malta na May Crypto Security Firm para Pamahalaan ang Panganib sa Mga Krimen sa Pinansyal

Ang Malta ay bumaling sa Crypto sleuthing startup na CipherTrace para sa teknikal na tulong sa pagtugon sa panganib ng mga krimen sa pananalapi sa lisensyadong digital asset na industriya nito.

Inanunsyo ng Malta Financial Services Authority (MFSA) noong Marso 11 na isasama nito ang produkto ng Pagsubaybay sa Pagsunod ng CipherTrace upang "protektahan ang mga mamimili, mamumuhunan at mga kasosyo sa negosyo."

Gumagamit ang tool ng blockchain analytics at forensics upang tingnan ang mga "kahina-hinalang" mga address at wallet, ayon sa website ng CipherTrace. Sinasabi ng kompanya na pinoprofile nito ang mga palitan ng Cryptocurrency , ATM, coin mixer at money laundering system, pati na rin ang mga kilalang kriminal na address, upang makakuha ng mga transaksyon at sukatin ang antas ng panganib.

Ginagamit ang machine learning at analytics para tumulong sa pagtatantya ng panganib sa transaksyon batay sa aktibidad na nauugnay sa mga natukoy na address at wallet. Sinabi ng MFSA na ang sistema ay nag-de-anonymize din ng mga address ng blockchain, na nagpapahintulot sa mga regulator na "suriin at subaybayan ang pagiging mapagkakatiwalaan ng mga virtual asset na negosyo."

Sinabi ng CEO ng MFSA na si Joseph Cuschieri:

"Dahil lubos na nalalaman ang money laundering at pagpopondo ng mga panganib sa terorismo na nauugnay sa mga entity na tumatakbo sa larangang ito, ang desisyon ay ginawa upang makipag-ugnayan sa mga serbisyo ng CipherTrace upang mabawasan ang panloloko at makita ang mga transaksyon na may mga ilegal na mapagkukunan ng mga pondo."

Sinabi ng CipherTrace' sa isang email na ang pagsasama ay magbibigay ng mga risk rating sa mga Crypto operator ng Malta upang "suriin ang kanilang pagiging mapagkakatiwalaan at patuloy na subaybayan ang mga ito para sa pagsunod."

Susubaybayan ng MFSA ang mga panganib na nauugnay sa mga negosyo ng digital asset, kabilang ang mga palitan ng Cryptocurrency , mga scheme ng kolektibong pamumuhunan at mga inisyal na coin offering (ICO).

"Ang mga negosyo ng Cryptocurrency ay kadalasang nahihirapang magtatag ng tiwala at mapanatili ang mga relasyon sa pagbabangko dahil sa kanilang nakikitang panganib," sabi ni Dave Jevans, CEO ng CipherTrace.

Makakatulong ang mga tool ng CipherTrace sa mga institusyong pampinansyal na magpasya kung aling mga negosyong Crypto ang pagtitiwalaan at maiwasan ang pagtanggi sa "mahahalagang customer," dagdag niya.

Ang kumpanya itinaas $15 milyon mula sa mga mamumuhunan kabilang ang Galaxy Digital ni Mike Novogratz, inanunsyo nito noong Peb. 20. Ang round ay pinangunahan ng Aspect Ventures, kasama ang Neotribe Ventures at WestWave Capital na lumahok din.

Malta larawan sa pamamagitan ng Shutterstock