Japón examina las plataformas de intercambio de Cripto antes de la cumbre del G20

Se dice que la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) está examinando los intercambios de Criptomonedas en el país para garantizar que se implementen procesos contra el lavado de dinero (AML).

A informeEl miércoles, Nikkei Asian Review, citando a un funcionario anónimo de la FSA, dijo que se están llevando a cabo inspecciones antes del G20.cumbreEl próximo mes. El G20, el foro internacional que Japón preside en 2019, está planeando medidas paratomar medidas enérgicas sobre el lavado de dinero mediante Criptomonedas y, por lo tanto, el país pretende asegurarse de tener sus finanzas en orden, dijeron.

Para aumentar la presión, el organismo de control mundial contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), revisará las leyes nacionales de lavado de dinero de Japón este otoño, una investigación que incluirá las plataformas de Criptomonedas .

Por lo tanto, la FSA solicita a los intercambios de Criptomonedas que expliquen claramente qué medidas están tomando para prevenir el lavado de dinero, como verificar las identificaciones de los usuarios para evitar transacciones anónimas.

El mes pasado, se informó que los intercambios de Criptomonedas Huobi Japón y Fisco...investigadopor la FSA para evaluar sus disposiciones sobre protección al cliente y lucha contra el lavado de dinero.

El funcionario de la FSA dijo en el informe de hoy:

Continuaremos con las inspecciones in situ y nos aseguraremos de que todo esté en orden.

Japón también está tratando de realizar mejoras después de recibir la calificación más baja del GAFI por los procesos de identificación de clientes en las instituciones financieras en 2008, agregó el funcionario.

El GAFIpublicado un documento borrador a principios de este año, que propone una serie de medidas que los gobiernos nacionales deberían adoptar para supervisar de manera más efectiva las transacciones de Criptomonedas y, por lo tanto, reducir los riesgos de lavado de dinero.

Japón ya ha estado tomando medidas para reforzar la industria de las Cripto . La naciónaprobó una ley En abril de 2017, se sometieron las plataformas de intercambio de Criptomonedas a las normas AML/Know Your Customer (KYC) y se exigió que dichas plataformas contaran con licencia. Cabe destacar que la ley también reconoce a Bitcoin como método de pago legal.

bandera japonesaimagen vía Shutterstock