Sinisiyasat ng Japan ang Crypto Exchanges Bago ang G20 Summit

Sinasabing sinusuri ng Financial Services Agency (FSA) ng Japan ang mga palitan ng Cryptocurrency sa bansa upang matiyak na may mga prosesong anti-money laundering (AML).

A ulat mula sa Nikkei Asian Review noong Miyerkules, binanggit ang isang hindi pinangalanang opisyal ng FSA, sinabi na ang mga inspeksyon ay isinasagawa bago ang G20 summit sa susunod na buwan. Ang G20 – ang pandaigdigang forum kung saan hawak ng Japan ang pagkapangulo para sa 2019 – ay nagpaplano ng mga hakbang upang pumutok sa money laundering gamit ang Cryptocurrency at, samakatuwid, ang bansa ay naglalayon na tiyakin na maayos ang kanilang bahay sa pananalapi, sabi nila.

Dagdag pa sa pressure, susuriin ng pandaigdigang money-laundering watchdog, ang Financial Action Task Force (FATF), ang mga batas sa domestic money laundering ng Japan ngayong taglagas – isang pagsisiyasat na magsasama ng mga Cryptocurrency platform.

Ang mga palitan ng Cryptocurrency , samakatuwid, ay hinihiling ng FSA na malinaw na ipaliwanag kung anong mga hakbang ang kanilang ginagawa upang maiwasan ang money laundering, tulad ng pag-verify ng mga user ID upang maiwasan ang mga hindi kilalang transaksyon.

Noong nakaraang buwan, naiulat ang mga palitan ng Cryptocurrency na Huobi Japan at Fiscoiniimbestigahan ng FSA upang masuri ang kanilang proteksyon sa customer at mga probisyon ng AML.

Sinabi ng opisyal ng FSA sa ulat ngayong araw:

"Magpapatuloy kami sa mga on-site na inspeksyon, at titiyakin naming maayos ang lahat."

Sinisikap din ng Japan na gumawa ng mga pagpapabuti pagkatapos matanggap ang pinakamababang rating ng FATF para sa mga proseso ng pagkakakilanlan ng customer sa mga institusyong pinansyal noong 2008, idinagdag ng opisyal.

Ang FATF inilathala isang draft na dokumento sa unang bahagi ng taong ito, na nagmumungkahi ng ilang hakbang na dapat gamitin ng mga pambansang pamahalaan upang mas epektibong pangasiwaan ang mga transaksyon sa Cryptocurrency , at samakatuwid ay mapababa ang mga panganib sa money laundering.

Gumagawa na ang Japan ng mga hakbang upang higpitan ang industriya ng Crypto . Ang bansanagpasa ng batas noong Abril 2017 na nagdala ng mga palitan ng Cryptocurrency sa ilalim ng mga panuntunan ng AML/know-your-customer (KYC) at nag-utos na ang mga naturang platform ay dapat na lisensyado. Kapansin-pansin ding kinikilala ng batas ang Bitcoin bilang isang legal na paraan ng pagbabayad.

bandila ng Hapon larawan sa pamamagitan ng Shutterstock