Money Laundering

Marchés

Un trader de Bitcoin de Los Angeles a été condamné lundi à un an de prison fédérale.

Par Muyao Shen10 juil. 2018

Marchés

Le directeur de DarkTower, Scott Dueweke, a déclaré que les crypto-monnaies sont « faites sur mesure » pour les puissances étrangères qui espèrent influencer les élections américaines.

Par Nikhilesh De, Madeline Meng Shi26 juin 2018

Marchés

L'Agence des services financiers du Japon a émis des ordres d'amélioration des activités à six bourses de Crypto agréées opérant dans le pays.

Par Wolfie Zhao22 juin 2018

Marchés

Selon certaines informations, le Groupe d'action financière aurait pour objectif d'élaborer des règles obligatoires pour les échanges de Cryptomonnaie dans le monde.

Par Daniel Palmer12 juin 2018

Marchés

Coinbase a perdu un autre appel dans une affaire intentée par d'anciens clients de l'échange disparu Cryptsy, et l'affaire va maintenant passer à un procès devant jury.

Par Nikhilesh De23 avr. 2018

Marchés

Taïwan va officiellement réglementer le Bitcoin dans le cadre des règles de lutte contre le blanchiment d'argent d'ici la fin de l'année, a déclaré son ministre de la Justice.

Par Wolfie Zhao20 avr. 2018

Marchés

Le gouvernement de Taïwan a fait un pas de plus vers la réglementation du Bitcoin dans le cadre des règles existantes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Par Wolfie Zhao11 avr. 2018

Marchés

Europol a démantelé une opération présumée de trafic de drogue qui utilisait des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent de l'Espagne vers la Colombie.

Par Annaliese Milano10 avr. 2018

Marchés

La Banque centrale de Taïwan envisage de nouvelles règles qui placeraient le Bitcoin sous le coup des réglementations anti-blanchiment d'argent en vigueur sur l'île.

Par Wolfie Zhao2 avr. 2018

Marchés

Un trader de Bitcoin de l'Arizona a été reconnu coupable d'avoir utilisé la Cryptomonnaie pour blanchir les bénéfices du trafic de drogue.

Par Wolfie Zhao30 mars 2018