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Money Laundering
Le projet de loi de la sénatrice Warren sur le blanchiment d'argent Crypto prend de l'ampleur grâce à la signature de nouvelles signatures.
Parmi les neuf nouveaux partisans de l'effort législatif visant à prévenir les utilisations illicites des Crypto figurent les présidents démocrates des comités de la sécurité intérieure et de la justice.
La « règle de voyage » britannique ne supprimera T complètement les transferts vers des destinations non conformes, selon la FCA
Des entreprises comme PayPal interrompent déjà leurs services de paiement en Crypto au Royaume-Uni en raison de réglementations plus strictes.
Ne faites T sauter le champagne sur les projets de loi américains sur les Crypto : les progrès au Congrès ont été coûteux
Même si la législation du secteur a atteint des sommets sans précédent, les victoires pourraient être trop compliquées pour ouvrir la voie à la ligne d’arrivée cette année.
Le Qatar n'a T correctement appliqué son interdiction des Crypto , selon l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent.
Selon le Groupe d'action financière, la banque centrale du pays devrait identifier et sanctionner de manière proactive les prestataires de services qui enfreignent son interdiction de 2019.
L'UE signe officiellement de nouvelles règles sur les licences de Crypto et le blanchiment d'argent.
La loi MiCA devrait faire du bloc la première grande juridiction à disposer d'une réglementation Crypto sur mesure.
Le régulateur bancaire de l'UE souligne les risques de blanchiment d'argent liés aux Politique de confidentialité et aux portefeuilles auto-hébergés.
L'Autorité bancaire européenne souhaite étendre ses directives en matière de blanchiment d'argent aux entreprises de Crypto et aux banques qui négocient avec elles.
Le projet de loi d'Elizabeth Warren ne mettra T fin au blanchiment d'argent, mais il pourrait interdire les Crypto
La loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent des actifs numériques, que les sénateurs Elizabeth Warren et Roger Marshall tentent de faire adopter au Congrès, est l'équivalent législatif d'un cheval de Troie, écrit John Rizzo. Elle interdirait de fait les Crypto sous couvert de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le G7 doit prendre les choses en main pour mettre fin à l'espace Crypto « sans loi », déclare le chef du GAFI
Le président de l'organisme mondial de surveillance des crimes financiers, T Raja Kumar, a exhorté les dirigeants du G7 à mettre en œuvre « efficacement » les normes du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment d'argent Crypto avant leur réunion de ce week-end.
Un escroc par hameçonnage en série utilise un mélange de techniques de blanchiment, notamment des échanges de pièces et un mystérieux OTC
L'attaquant derrière un faux site Web HitBTC pourrait avoir volé 15 millions de dollars de Crypto à partir de plusieurs escroqueries et attaques de phishing.
Le promoteur de Tornado Cash, Pertsev, peut être libéré en attendant son procès, selon un tribunal néerlandais
Pertsev est incarcéré dans une prison néerlandaise depuis août, après que les autorités américaines ont approuvé le protocole de Politique de confidentialité .
