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Money Laundering
OKX multata di 1,2 milioni di dollari da Malta per violazione delle norme antiriciclaggio
Secondo quanto affermato dalla Financial Intelligence Analysis Unit in una nota, la società avrebbe dovuto valutare la natura dei rischi prevalenti nei servizi offerti.
Come la Corea del Nord ricicla miliardi in Cripto rubate
Il Regno Eremita, che secondo le agenzie di intelligence è dietro l'attacco informatico da 1,5 miliardi di dollari a Bybit, deve affrontare sfide di "offramping" a causa delle dimensioni dei suoi bottini.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona 5 persone e 4 entità legate al gruppo russo di riciclaggio di denaro
ONE delle entità che ha aiutato gli oligarchi russi a eludere le sanzioni statunitensi è registrata a Sheridan, nel Wyoming.
Il riciclatore di denaro che ha trasferito i fondi delle vittime di truffe rischia fino a due decenni di carcere negli Stati Uniti
Daren Li ha supervisionato il trasferimento di oltre 73 milioni di dollari dalle vittime di truffe Cripto ai portafogli controllati da lui e dai suoi complici.
Il governo tedesco chiude 47 exchange, afferma che sono legati ad "attività illegali"
L'Ufficio federale di polizia criminale del paese e il suo Ufficio centrale per la lotta alla criminalità informatica hanno affermato che le piattaforme non hanno rispettato i requisiti KYC e hanno consentito attività illegali come il riciclaggio di denaro.
Il caso nigeriano del dirigente di Binance incarcerato verrà discusso con un mese di anticipo
Il processo riprenderà la prossima settimana, dopo che gli avvocati difensori di Tigran Gambaryan hanno chiesto che il caso venga discusso prima della data prevista per ottobre.
La famiglia Gambaryan afferma che al dirigente di Binance è stato negato l'accesso agli avvocati, la salute sta peggiorando
Il 16 luglio, Gambaryan è stato spinto su una sedia a rotelle in un'aula di tribunale di Abuja, in Nigeria, per la sua ultima udienza.
La Fed ordina alla banca favorevole alle criptovalute di limitare i rischi derivanti dai clienti di asset digitali
Customers Bank ha accettato di rispondere alle preoccupazioni dell'autorità di regolamentazione secondo cui l'azienda non avrebbe rispettato correttamente le norme di conformità nei confronti dei suoi clienti che gestiscono asset digitali.
CBPL di Coinbase multata di 4,5 milioni di dollari dall'autorità di regolamentazione del Regno Unito per lacune nei controlli di onboarding
Nonostante le restrizioni in vigore, CBPL ha accolto 13.416 clienti ad alto rischio per i servizi di moneta elettronica, ha affermato la Financial Conduct Authority.
La Camera degli Stati Uniti approva una legge Finanza illecita Cripto che probabilmente verrà respinta dal Senato
La legge istituirebbe un gruppo federale per valutare Cripto nel terrorismo e Finanza illecita e formulare raccomandazioni per contrastarli, ma T si prevede che il disegno di legge venga approvato dal Senato.
