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Money Laundering
Doppio legame MS-13 di Bukele
Il presidente salvadoregno ha dovuto operare in Secret mentre negoziava con le gang. Ciò ha suscitato sospetti e ha dato manforte ai suoi detrattori.
Ex giocatore del Manchester United accusato di frode Cripto
L'ex centrocampista brasiliano Anderson è ONE delle otto persone sospettate di essere coinvolte in un'operazione di riciclaggio di denaro da 35 milioni di R$ (6,5 milioni di $).
Il CEO Bitcoin Mixing Harmon si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti
Il caso potrebbe costituire un precedente per i servizi di mixaggio Bitcoin .
Cosa ci insegna un nuovo film horror sanguinoso sulla censura finanziaria
Proprio come il folle protagonista di "Censor", gli enti di regolamentazione finanziaria si illudono che il controllo centralizzato porterà a un'utopia senza criminalità.
La polizia brasiliana sequestra 33 milioni di dollari in indagini sul riciclaggio di denaro Cripto
La magistratura brasiliana ha autorizzato il congelamento dei conti e il sequestro dei beni di due individui e 17 società.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
La polizia britannica sequestra Cripto per un valore di 250 milioni di dollari
Il bottino arriva solo poche settimane dopo che la polizia della Grande Londra aveva confiscato un valore record di 158 milioni di dollari in Cripto .
La SEC accusa l'utente del Dark Web 'The Bull' di insider trading
Il trentenne greco avrebbe venduto falsi suggerimenti di insider trading su AlphaBay.
L'UE propone una nuova agenzia per la repressione Cripto
I fornitori di servizi relativi alle criptovalute sarebbero obbligati a raccogliere e divulgare i dati relativi agli originatori e ai beneficiari dei trasferimenti.
Le autorità coreane indagano su 33 persone per 1,48 miliardi di dollari in transazioni illecite in Cripto
Quattordici sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, quindici sono stati multati e quattro sono ancora sotto inchiesta.
