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Money Laundering
La polizia spagnola accusa uno spacciatore illegale di droga di aver riciclato un bottino da 3,3 milioni di dollari in Cripto
La polizia nazionale spagnola ha affermato che "l'acquisto di valuta virtuale da parte dei venditori è notevole". La polizia ha arrestato 33 sospettati in due raid paralleli.
Il fondatore di AML Bitcoin afferma che il lobbista di Washington Jack Abramoff e il governo degli Stati Uniti lo stanno "estorcendo"
Marcus Andrade di AML Bitcoin sostiene di essere vittima di estorsioni da parte del governo degli Stati Uniti in risposta alle accuse mosse giovedì dal Dipartimento di Giustizia e dalla Securities and Exchange Commission.
La crescita degli sportelli bancomat Bitcoin potrebbe essere una manna per i riciclatori di denaro
La società di analisi Cripto CipherTrace ha scoperto che gli sportelli bancomat Bitcoin vengono sempre più utilizzati per inviare fondi a "borse ad alto rischio" sospettate di agevolare attività illecite.
La polizia neozelandese sequestra 90 milioni di dollari collegati al presunto operatore di scambio BTC-e
Si dice che i fondi della banca siano collegati al russo Alexander Vinnik, che presumibilmente gestiva il defunto exchange Cripto BTC-e.
Il proprietario di un exchange Cripto ammette di aver riciclato 1,8 milioni di dollari in frodi sulle aste online
Il proprietario dell'exchange Cripto rumeno CoinFlux ha ammesso di aver riciclato denaro tramite una frode che prevedeva falsi annunci eBay e un autolavaggio.
Donna australiana accusata di aver scambiato illegalmente oltre 3 milioni di dollari in Cripto
Secondo un rapporto, si ritiene che la donna sia coinvolta in un'organizzazione di riciclaggio di denaro Cripto .
L'FBI ha utilizzato la pista Bitcoin per catturare il rapper russo accusato di riciclaggio di denaro
Il rapper Maksim Boiko ha affermato che le somme di denaro con cui posa nelle foto provengono dai proventi degli affitti e dagli investimenti in Bitcoin.
La sicurezza nazionale degli Stati Uniti accusa il venditore di LocalBitcoins di riciclaggio di denaro
Funzionari della Homeland Security and Drug Enforcement Administration hanno accusato un utente di LocalBitcoins di aver riciclato più di 140.000 dollari in Bitcoin.
Funzionari arrestano un residente degli Stati Uniti per presunto riciclaggio di proventi della droga con Cripto
Secondo la denuncia di un agente della DEA, un'organizzazione di riciclaggio di denaro "su larga scala" starebbe utilizzando la Criptovaluta per riciclare i proventi derivanti dallo spaccio di droga.
Le autorità olandesi arrestano 2 persone in indagini sul riciclaggio di denaro Cripto per un valore di milioni di euro
Gli agenti olandesi addetti al controllo delle imposte e al servizio investigativo e di intelligence fiscale hanno arrestato lunedì due uomini per riciclaggio di milioni di euro in Criptovaluta.
