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Money Laundering
Il trader di LocalBitcoins "Bitcoin Maven" condannato a un anno di prigione
Un trader Bitcoin di Los Angeles è stato condannato lunedì a ONE anno di carcere federale.
I senatori degli Stati Uniti discutono della minaccia Cripto alle elezioni nazionali
Il direttore di DarkTower, Scott Dueweke, ha affermato che le criptovalute sono "fatte su misura" per le potenze straniere che sperano di influenzare le elezioni americane.
L'autorità di vigilanza finanziaria giapponese ordina un riassetto AML in 6 exchange Cripto
L'Agenzia giapponese per i servizi finanziari ha emesso ordini di miglioramento aziendale per sei exchange Cripto autorizzati che operano nel Paese.
La task force antiriciclaggio vuole regole vincolanti per gli exchange Cripto
Secondo quanto riferito, l'obiettivo della Financial Action Task Force è quello di sviluppare norme obbligatorie per gli scambi Criptovaluta nel mondo.
La causa Coinbase-Cryptsy andrà al processo con giuria
Coinbase ha perso un altro appello in una causa intentata da ex clienti del defunto exchange Cryptsy, e il caso ora proseguirà con un processo con giuria.
Taiwan punta a novembre come scadenza per la regolamentazione AML Bitcoin
Entro la fine dell'anno Taiwan regolerà formalmente i Bitcoin in base alle norme antiriciclaggio, afferma il suo ministro della giustizia.
Taiwan si muove per catturare Bitcoin in base alle leggi antiriciclaggio
Il governo di Taiwan ha compiuto un passo avanti verso la regolamentazione Bitcoin in base alle attuali norme antiriciclaggio (AML).
Europol arresta 11 persone per riciclaggio di denaro Cripto
L'Europol ha sventato una presunta operazione di traffico di droga che sfruttava le criptovalute per riciclare denaro dalla Spagna alla Colombia.
La Banca centrale di Taiwan propone regole antiriciclaggio per Bitcoin
La Banca centrale di Taiwan sta valutando nuove regole che potrebbero adeguare il Bitcoin alle attuali normative antiriciclaggio dell'isola.
Trader Bitcoin dell'Arizona condannato per riciclaggio di denaro Cripto
Un trader Bitcoin dell'Arizona è stato condannato per aver utilizzato la Criptovaluta per riciclare i proventi dello spaccio di droga.
