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Money Laundering
Il problematico exchange BTC-e rivendica il controllo dei database e dei portafogli Bitcoin
Un account di un forum online legato allo scambio Criptovaluta BTC-e ha rilasciato una nuova dichiarazione, sostenendo di avere il controllo dei database e dei portafogli degli utenti.
4 miliardi di dollari: arrestato un uomo russo per presunto riciclaggio di denaro tramite Bitcoin
Secondo quanto riferito, le autorità hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di un'organizzazione di riciclaggio di denaro orchestrata tramite Bitcoin.
Rapporto UE: l'uso della moneta digitale da parte della criminalità organizzata è "RARE"
Un rapporto appena pubblicato dalla Commissione Europea suggerisce che l'uso della valuta virtuale è relativamente limitato tra i gruppi della criminalità organizzata.
Coin Center: il disegno di legge sulla valuta digitale del Senato degli Stati Uniti è "controproducente"
L'associazione statunitense Coin Center ha affermato che un disegno di legge antiriciclaggio all'esame del Senato potrebbe stravolgere le attuali norme per le aziende di valuta digitale.
Lagarde del FMI promuove il registro distribuito come difesa contro il terrorismo
Il presidente di ONE delle più grandi organizzazioni finanziarie al mondo ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito alle tendenze della blockchain.
Il mondo ti osserva: i creatori di WannaCry riusciranno a riscuotere il riscatto in Bitcoin ?
I Bitcoin accumulati da coloro che stanno dietro l'enorme attacco malware sono sotto osservazione da parte delle autorità. Riusciranno a recuperare i fondi senza farsi beccare?
Perché la cattiva reputazione di Bitcoin è nell’occhio di chi guarda
In questo articolo Opinioni , un fondatore del settore Bitcoin cerca di analizzare i persistenti problemi di reputazione della valuta digitale.
Tesoro del Regno Unito: le valute digitali presentano il rischio di riciclaggio di denaro più basso
Le valute digitali sono state considerate un rischio “basso” per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in un rapporto pubblicato il mese scorso dal governo del Regno Unito.
La polizia restituisce i fondi sequestrati a un trader Bitcoin
A un trader scozzese Bitcoin sono state restituite migliaia di sterline dopo che la polizia gliele aveva sequestrate durante un'indagine per riciclaggio di denaro a maggio.
FATF: regolamentare gli scambi di valuta virtuale per contrastare i rischi di criminalità
Secondo l'ultimo rapporto del GAFI, gli exchange e i gateway di valuta digitale devono essere rigidamente regolamentati per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
