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Money Laundering
Malta deve rafforzare la sua strategia AML mentre il settore Cripto cresce, afferma l'UE
Secondo l'UE, Malta dovrebbe rafforzare le sue misure antiriciclaggio per tenere il passo con la crescita dei servizi finanziari e Cripto .
Il Giappone esamina attentamente gli exchange di Cripto prima del vertice del G20
Si dice che l'autorità di controllo finanziario giapponese stia ispezionando gli exchange Cripto per verificarne le misure antiriciclaggio in vista della riunione del G20 di giugno.
Le autorità dell'UE chiudono il mixer delle transazioni Bitcoin
Un mixer di transazioni Bitcoin è stato sequestrato e chiuso dalle autorità dell'Unione Europea.
Lo Stato di New York registra la prima condanna per riciclaggio di denaro Cripto
Un caso che ha coinvolto milioni di dollari in Bitcoin e pagamenti Western Union ha portato alla prima condanna dello Stato di New York per riciclaggio di denaro Cripto .
Gli effetti nascosti delle regole sul riciclaggio di denaro Cripto
Noelle Acheson di CoinDesk LOOKS la crescente attenzione delle normative antiriciclaggio sulle criptovalute e le opportunità che ciò offre.
In primo luogo, FinCEN penalizza un trader Bitcoin per aver violato le leggi AML
Per la prima volta, l'autorità di regolamentazione statunitense FinCEN ha sanzionato un trader Criptovaluta per aver violato le norme antiriciclaggio.
Il presunto operatore di BTC-e Alexander Vinnik chiede l'estradizione in Russia
Il presunto riciclatore Bitcoin Alexander Vinnik, ricercato da diversi paesi, ha presentato in Grecia una richiesta di estradizione in Russia.
L'articolo del WSJ intitolato ShapeShift ha esagerato il riciclaggio di denaro di 6 milioni di dollari, afferma l'analisi
Le società di analisi blockchain affermano che le accuse di riciclaggio di denaro contro ShapeShift T sono fondate.
Malta collabora con un'azienda di sicurezza Cripto per gestire il rischio di reati finanziari
Malta si rivolge alla startup Cripto CipherTrace per ricevere assistenza tecnica per affrontare il rischio di reati finanziari nel settore delle risorse digitali.
Secondo PwC, lo scambio Cripto WEX è collegato agli operatori di ransomware iraniani
Secondo PwC, l'exchange Criptovaluta WEX, precedentemente denominato BTC-e, potrebbe essere stato utilizzato per riciclare i guadagni illeciti derivanti dal ransomware SamSam.
