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Money Laundering
Il co-fondatore di Tornado Cash afferma che il protocollo Mixer è inarrestabile
Roman Semenov afferma che Tornado Cash è progettato in modo che una terza parte T possa controllarlo.
Tornado Cash è complice del riciclaggio Cripto? È complicato, afferma un ex agente della DEA
Secondo l'esperto, occultare il percorso del denaro T equivale necessariamente a riciclaggio di denaro, ma rende comunque il protocollo degno di essere trattato con sospetto.
Crypto.com’s Stolen Ether Being Laundered via Tornado Cash
The $15 million in ether (4,600 ETH) stolen from Singapore-based Crypto.com is currently being laundered via Tornado Cash, an ETH mixing protocol, according to on-chain data. "The Hash" team discusses the latest hacking victim of 2022 and the revelations about the potential role of money laundering in mixing services.
Hong Kong arresta 2 sospettati di riciclaggio di 384 milioni di dollari tramite banche e un exchange Cripto
Gli agenti della dogana hanno fatto irruzione in un'abitazione nel distretto di Yau Tong e hanno arrestato una donna di 28 anni e suo fratello di 21 anni.
Gli utenti di Chatex chiedono al Tesoro degli Stati Uniti di rilasciare le Cripto congelate dalle sanzioni
I clienti al dettaglio sono stati travolti da azioni volte a punire un'azienda Cripto accusata di riciclaggio di denaro.
La polizia britannica sequestra 2,7 milioni di dollari in Cripto a un adolescente nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro
Il diciassettenne è comparso in tribunale martedì ed è stato condannato ai servizi sociali.
La polizia della città cinese di Zunyi smantella una truffa di riciclaggio di denaro da 124 milioni di dollari
Le autorità hanno seguito il caso per due mesi, in seguito a una direttiva del Consiglio di Stato del Paese.
Dapper Labs si affida a Chainalysis per combattere il riciclaggio di denaro NFT
Il creatore di NBA Top Shot e CryptoKitties sta lavorando a un modo per rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro e la manipolazione del mercato tramite NFT.
I documenti di Pandora mostrano perché le persone amano le Cripto: T puoi fidarti dei potenti
Le stesse foglie di fico offshore che aiutano le élite a evadere le tasse sono state alla base di decenni di abusi dilaganti sostenuti dallo Stato.
Egor Petukhovsky, CEO di Suex sanzionata dagli USA, afferma che andrà in tribunale
Il fondatore del Cripto desk russo Suex ha dichiarato di voler ristabilire la propria reputazione presso il tribunale statunitense.
