Europol arresta 11 persone per riciclaggio di denaro Cripto

L'Europol ha smantellato un'organizzazione dedita al traffico di droga che ha utilizzato criptovalute e carte di credito per riciclare più di 8 milioni di euro tramite un exchange Cripto finlandese.

Lunedì l'Europol ha annunciato l'arresto di 11 individui per riciclaggio di denaro dalla Spagna alla Colombia tramite una Criptovaluta e carte di credito non identificate, secondo un dichiarazioneLa Guardia Civil spagnola, le autorità di polizia finlandesi e il ramo investigativo del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti hanno contribuito a eseguire gli arresti.

Secondo la dichiarazione, sono state indagate circa 137 persone e i sospettati hanno utilizzato un totale di 174 conti bancari, che prosegue:

"I criminali con base in Spagna venivano contattati dai trafficanti di droga per riciclare denaro ottenuto dalle loro attività illegali. Raccoglievano i proventi illeciti in contanti, che venivano poi suddivisi in piccole quantità da depositare in centinaia di conti bancari terzi."

Con il denaro "in circolazione nel sistema finanziario", i presunti criminali hanno prima utilizzato le carte di credito per prelevare denaro in Colombia, ma temendo Da scoprire, hanno poi iniziato a convertire i fondi in Criptovaluta e poi in pesos colombiani tramite l'exchange di Cripto finlandese.

Nella dichiarazione dell'Europol si sottolinea che la controparte anonima ha collaborato con le autorità finlandesi condividendo le informazioni sui sospettati.

L'autorità di contrasto dell'UE ha dichiarato che intende intensificare gli sforzi per controllare le attività criminali svolte tramite criptovalute.

"Europol continuerà a coordinarsi tra gli Stati membri dell'UE e oltre, per rispondere in modo efficace a questa crescente minaccia", si legge nella dichiarazione, aggiungendo di aver implementato "corsi di formazione specializzati per assistere gli ufficiali delle forze dell'ordine nell'identificare l'uso di criptovalute da parte di reti di criminalità organizzata".

L'Europol ha già pubblicato relazioni sull'uso illecito delle criptovalute, più di recenteavvertimento che Zcash, Monero ed ether sono sempre più coinvolti in reati informatici oltre a Bitcoin.

Auto della polizia spagnolaimmaginetramite Shutterstock