Europol prende 11 em caso de lavagem de dinheiro de Cripto

A Europol fechou uma rede de tráfico de drogas que usava criptomoedas e cartões de crédito para lavar mais de € 8 milhões por meio de uma bolsa de Cripto finlandesa.

A Europol anunciou na segunda-feira que prendeu 11 pessoas por lavagem de dinheiro da Espanha para a Colômbia por meio de uma Criptomoeda não identificada e cartões de crédito, de acordo com um declaração. A Guarda Civil da Espanha, as autoridades policiais finlandesas e o braço investigativo do Departamento de Segurança Interna dos EUA ajudaram a executar as prisões.

Cerca de 137 indivíduos foram investigados, e os suspeitos usaram um total de 174 contas bancárias, de acordo com o comunicado, que continua:

"Os criminosos baseados na Espanha foram contatados por traficantes de drogas para lavar dinheiro obtido de suas atividades ilegais. Eles pegavam os lucros ilícitos em dinheiro, que eram então divididos em pequenas quantidades para serem depositadas em centenas de contas bancárias de terceiros."

Com o dinheiro "circulando no sistema financeiro", os supostos criminosos primeiro usaram cartões de crédito para sacar o dinheiro na Colômbia, mas, temendo Confira, eles posteriormente passaram a converter os fundos em Criptomoeda e depois em pesos colombianos por meio da bolsa de Cripto finlandesa.

A declaração da Europol observou que a bolsa não identificada cooperou com as autoridades finlandesas compartilhando informações dos suspeitos.

A agência de segurança da UE disse que planeja fortalecer seus esforços para policiar atividades criminosas realizadas com criptomoedas.

"A Europol continuará a se coordenar entre os Estados-Membros da UE e além, para responder efetivamente a essa ameaça crescente", dizia a declaração, acrescentando que implementou "cursos de treinamento especializados para auxiliar os policiais a identificar o uso de criptomoedas por redes de crime organizado".

A Europol já emitiu relatórios sobre o uso ilícito de criptomoedas, mais recentementeaviso que Zcash, Monero e ether estão cada vez mais implicados em crimes cibernéticos, além do Bitcoin.

Carro patrulha espanholimagemvia Shutterstock