Європол набував 11 у справі про відмивання грошей, отриманих від Крипто наркотиків

Європол ліквідував мережу наркоторгівлі, яка використовувала криптовалюти та кредитні картки для відмивання понад 8 мільйонів євро через фінську Крипто .

Згідно з повідомленням, у понеділок Європол заарештував 11 осіб за відмивання коштів з Іспанії в Колумбію за допомогою неназваної Криптовалюта та кредитних карток. заява. Цивільна гвардія Іспанії, правоохоронні органи Фінляндії та слідчий підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки США допомогли здійснити арешти.

Згідно із заявою, яка продовжує:

«Наркоторговці зв’язалися зі злочинцями в Іспанії, щоб відмити гроші, отримані від їхньої незаконної діяльності. Вони зібрали незаконні доходи готівкою, які потім розділили на невеликі суми, щоб перекласти на сотні третіх банківських рахунків».

Оскільки готівка «циркулювала у фінансовій системі», передбачувані злочинці спочатку використовували кредитні картки, щоб зняти гроші в Колумбії, але, побоюючись Цікаве, вони згодом перейшли до конвертації коштів у Криптовалюта , а потім у колумбійські песо через фінську Крипто .

У заяві Європолу зазначено, що неназвана біржа співпрацювала з фінською владою, передаючи інформацію про підозрюваних.

Правоохоронне агентство ЄС заявило, що планує посилити свої зусилля з контролю за злочинною діяльністю, яка здійснюється з криптовалютами.

«Європол продовжуватиме координацію між державами-членами ЄС і за його межами, щоб ефективно реагувати на цю зростаючу загрозу», — йдеться в заяві, додаючи, що він запровадив «спеціалізовані навчальні курси, щоб допомогти співробітникам правоохоронних органів у виявленні використання криптовалют організованими злочинними мережами».

Раніше Європол опублікував звіти про незаконне використання криптовалюти, останнім часом УВАГА що Zcash, Monero та ether стають все більш причетними до кіберзлочинів на додаток до Bitcoin.

Іспанська патрульна машина зображення через Shutterstock