L'autorità di vigilanza finanziaria giapponese ordina un riassetto AML in 6 exchange Cripto

L'autorità di controllo finanziario giapponese ha emesso ordini di miglioramento aziendale per sei exchange Criptovaluta autorizzati, a seguito di ispezioni in loco condotte negli ultimi mesi.

Secondo unannunciofatta dalla Financial Services Agency (FSA) venerdì, l'autorità di regolamentazione ordinaVolantino bit,QUOTIDIANO,Scatola BTC,Banca BIT,Ufficio tecnico E Punto BIT puntaper migliorare i loro sistemi di controllo interno e di protezione degli utenti.

Di conseguenza, bitFlyer haannunciatoche ha temporaneamente smesso di accettare nuovi clienti per riesaminare i documenti d'identità di "determinati clienti".

L'azienda ha dichiarato a CoinDesk che "bitFlyer (Giappone) sta lavorando a stretto contatto con la FSA e riprenderà l'onboarding il prima possibile".

L'exchange ha inoltre fornito un elenco sostanziale di miglioramenti futuri da apportare a vari sistemi, tra cui la protezione degli utenti, la protezione dei dati, la gestione dei rischi, la quotazione di nuovi token e altro ancora, in base all'ordine.

Come in precedenzasegnalato di CoinDesk, la FSA ha avviato ispezioni sulle piattaforme autorizzate ad aprile come parte del suo crescente controllo degli scambi nazionali a seguito dell' Hackeraggio da 530 milioni di dollarisu Coincheck all'inizio di quest'anno.

Le notizie di oggi confermano le indiscrezioni emerse la scorsa settimana, secondo cui l'agenzia avrebbe dovuto adottare misure per obbligare alcuni exchange a migliorare le proprie procedure antiriciclaggio, ma, stando alla nota di bitFlyer, le richieste sono più ampie.

In seguito a tali ordini, i sei exchange sono ora tenuti a presentare un rapporto scritto alla FSA sui progressi dei miglioramenti del loro sistema entro il 23 luglio. Finché non saranno in grado di soddisfare tutti i requisiti dell'ente regolatore, la FSA ha affermato che gli exchange devono continuare a compilare ulteriori rapporti entro il 10 di ogni mese.

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