La polizia brasiliana sequestra 33 milioni di dollari in indagini sul riciclaggio di denaro Cripto

La polizia civile brasiliana ha sequestrato 172 milioni di R$ (33 milioni di $ USA) nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro effettuato tramite exchange Cripto .

Durante un’operazione nota come “Exchange” che ha avuto luogo a San Paolo e Diadema, la polizia brasiliana ha eseguito sei mandati di perquisizione, dopodiché la magistratura brasiliana ha autorizzato il congelamento dei conti e il sequestro dei beni di due individui e 17 società, secondo undichiarazione ufficialeche non li nominava.

L'indagine ha scoperto che gli exchange Cripto hanno acquisito e venduto Bitcoinalle società fittizie create per facilitare l'accesso dei loro creatori al sistema bancario.

Secondo la polizia, in un periodo di cinque mesi ONE degli exchange ha effettuato transazioni per 1,93 milioni di dollari in asset digitali con sei società fittizie, mentre altre otto società fittizie hanno acquisito 2,9 milioni di dollari in criptovalute nello stesso periodo.

Gli exchange non hanno verificato la legittimità delle entità con cui avevano a che fare né l'origine delle transazioni, ha affermato la polizia brasiliana, aggiungendo che gli exchange operavano consapevolmente per conto di un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro tramite criptovalute.

Secondo l'indagine, il denaro veniva inviato a società offshore e successivamente rimpatriato simulando transazioni di vendita o di fornitura di servizi.

Le indagini preliminari hanno evidenziato che le società effettuavano grandi transazioni tra loro e poi indirizzavano il denaro verso intermediari, responsabili dell'acquisizione di asset digitali e della consegna di un codice hash ai propri clienti.