Бразильська поліція вилучила 33 мільйони доларів у розслідуванні відмивання грошей у Крипто

Цивільна поліція Бразилії вилучила 172 мільйони реалів (33 мільйони доларів США) під час розслідування відмивання грошей через Крипто біржі.

Під час операції, відомої як «Обмін», яка відбулася в Сан-Паулу і Діадема, бразильська поліція провела шість ордерів на обшуки, після чого бразильське правосуддя дозволило заморозити рахунки та арештувати активи двох осіб і 17 компаній, згідно з офіційна заява що не назвав їх.

Розслідування встановило, що Крипто купували та продавали Bitcoin фіктивним компаніям, створеним для полегшення доступу їх творців до банківської системи.

За п’ять місяців ONE з бірж здійснила трансакцію цифрових активів на суму 1,93 мільйона доларів США з шістьма фіктивними компаніями, тоді як вісім інших фіктивних компаній придбали криптовалюти на 2,9 мільйона доларів США за той самий період, повідомила поліція.

Біржі не перевіряли легітимність організацій, з якими вони мали справу, або походження транзакцій, повідомила бразильська поліція, додавши, що біржі свідомо діяли від імені злочинної організації, яка займалася відмиванням грошей через криптовалюти.

За версією слідства, гроші відправлялися в офшорні компанії, а потім поверталися на батьківщину шляхом імітації операцій з продажу або надання послуг.

Попередні розслідування показали, що компанії проводили великі операції між собою, а потім направляли гроші посередникам, які відповідали за придбання цифрових активів і доставку хеш-коду своїм клієнтам.