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Money Laundering
Le développeur de Tornado Cash restera en prison pendant la poursuite du procès néerlandais
Alexey Pertsev a été arrêté aux Pays-Bas en août, peu de temps après que les États-Unis ont sanctionné l'outil de Politique de confidentialité Crypto .
La plateforme d'échange de Crypto Bitzlato, fermée, annonce sa reprise des activités : rapport
La bourse a été accusée par les autorités américaines et européennes d'avoir blanchi 700 millions de dollars de fonds liés à des criminels russes.
La Corée du Sud va commencer à suivre les transactions en Crypto pour lutter contre le blanchiment d'argent.
Le pays commencera par utiliser un système tiers pendant qu’il développera son propre logiciel.
La plateforme d'échange de Crypto Bitzlato a converti plus d'un milliard de dollars d'actifs liés à la criminalité, selon Europol.
Plusieurs cadres supérieurs ont été arrêtés en Espagne, a annoncé Europol, après l'arrestation de son fondateur Anatoly Legkodymov à Miami.
Les États-Unis accusent la plateforme d'échange de Crypto Bitzlato d'avoir blanchi 700 millions de dollars
Les autorités ont accusé la plateforme peu connue de blanchir des fonds liés à la Finance russe illicite et ont arrêté son fondateur.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Warren, Marshall Introduce Digital Assets Anti-Money Laundering Bill Amid FTX Fallout
U.S. Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kan.) are introducing a bill to crack down on money laundering and financing of terrorists and rogue nations via cryptocurrency. "The Hash" hosts discuss the proposal in what could be a potential blow to the digital asset industry.
Les sénateurs américains Warren et Marshall présentent un projet de loi contre le blanchiment d'argent des actifs numériques
La proposition apportera des règles de connaissance du client aux acteurs de la Crypto tels que les fournisseurs de portefeuilles et les mineurs.
Eva Kaili, députée européenne pro-cryptomonnaies, risque de perdre sa vice-présidence suite à une enquête pour corruption.
Kaili, activement impliquée dans les discussions du Parlement européen sur la Cryptomonnaie et les NFT, a été suspendue de son parti la semaine dernière à la suite d'allégations de lobbying de la part du Qatar.
