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Money Laundering
Les cryptomonnaies figurent sur la première liste des « priorités nationales » du FinCEN
L'agence de surveillance financière pointe du doigt la Crypto dans son nouveau plan de lutte contre le financement du terrorisme.
La peine de cinq ans de prison de Vinnik, opérateur de BTC-e, confirmée par le tribunal : rapport
Vinnik a obtenu gain de cause sur un point : le tribunal l'a exempté d'une amende de 100 000 euros.
La police britannique saisit une Cryptomonnaie d'une valeur de près de 160 millions de dollars dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent
La saisie a été effectuée sur la base d'informations concernant le transfert d'actifs criminels, indique un communiqué de la police.
WazirX de Binance fait l'objet d'une mise en demeure de la part de la Direction de l'application de la loi indienne
WazirX a nié avoir reçu un quelconque avis de mise en demeure de la part de l'agence.
La police chinoise arrête 1 100 personnes pour blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies
Il s’agit de la cinquième vague d’une campagne nationale de répression des activités de blanchiment d’argent liées à la fraude aux télécommunications en Chine, baptisée « Opération Card Breaking ».
NSC Director: Biden Administration Hasn't Determined Holistic Policy Approach to Virtual Currency
Speaking at Consensus 2021, Carole House, National Security Council Director for Cybersecurity and Secure Digital Innovation, said the executive branch hasn't taken a position of banning or making virtual currency illegal, but it has said it has the same obligations as any other financial activity, including preventing terrorist financing and money laundering.
État des Crypto: l'acte d'accusation du « Block » de Bitcoin montre la permanence des données des utilisateurs
Les autorités fédérales ont arrêté la semaine dernière l'opérateur présumé du service de mixage de Bitcoin Bitcoin Fog. Mais où ont-elles trouvé les informations nécessaires pour l'inculper ?
US Officials Arrest Alleged Operator of Bitcoin Mixing Service for Laundering $336M
U.S. officials have arrested the operator of bitcoin mixing service “Bitcoin Fog” on allegations of laundering nearly $336 million in bitcoin over 10 years. “The Hash” panel explains bitcoin mixing and the role of law enforcement in rooting out criminal crypto operations.
Les autorités américaines arrêtent l'opérateur présumé d'un service de mixage de Bitcoin d'une valeur de 336 millions de dollars
Roman Sterlingov fait face à trois chefs d'accusation : transfert d'argent sans licence, blanchiment d'argent et blanchiment d'argent sans licence.
L'opérateur de DeepDotWeb plaide coupable d'avoir blanchi 8,4 millions de dollars de pots-de-vin en Bitcoin
Tal Prihar a admis avoir accepté des paiements en Bitcoin sur les marchés du darknet en échange de liens de parrainage.
