WazirX de Binance fait l'objet d'une mise en demeure de la part de la Direction de l'application de la loi indienne

La Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED), chargée de lutter contre la criminalité économique dans le pays, a émis un avis de mise en demeure à WazirX, une bourse de Cryptomonnaie appartenant à Binance et basée à Mumbai.

• L'avis a été émis à WazirX en vertu de la loi sur la gestion des changes (FEMA) de 1999 pour des transactions impliquant des crypto-monnaies d'une valeur de 27,91 milliards de roupies (382 millions de dollars), l'agence a déclarédans un tweet vendredi.
• Les directeurs Nischal Shetty et Hanuam Mhatre ont été nommés aux côtés de la société dans l'avis,selonLe Times de l'Inde.
• La publication cite une déclaration de l'ED indiquant que l'enquête de la FEMA a été ouverte sur la base d'une enquête de blanchiment d'argent sur des applications de paris en ligne illégales appartenant à des Chinois.
• « Au cours de l'enquête, il a été constaté que les ressortissants chinois accusés avaient blanchi des produits du crime d'une valeur d'environ 57 crores de roupies en convertissant les dépôts en INR en Cryptomonnaie Tether (USDT) puis les transférer vers les portefeuilles Binance (bourse enregistrée aux Îles Caïmans) sur la base des instructions reçues de l'étranger », indique le communiqué. (1 crore = 10 millions)
• WazirX a reçu des Cryptomonnaie d'une valeur de 8,8 milliards de roupies (120 millions de dollars) provenant de comptes Binance et a transféré des Cryptomonnaie d'une valeur de 14 milliards de roupies (191 millions de dollars) vers des comptes Binance au cours de la période d'enquête, selon le communiqué.
• Binance, la plus grande bourse de Crypto au monde en termes de volumes de transactions, a acquis WazirX fin 2019.
• Un avis de mise en demeure exige que les parties nommées expliquent ou justifient quelque chose devant un tribunal.
• Alors que les médias indiens rapportent la déclaration de l'ED, WazirX a nié avoir reçu un quelconque avis de mise en demeure de la part de l'agence.
• « WazirX n'a ​​pas encore reçu de mise en demeure de la Direction de l'application de la loi, contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias aujourd'hui », a déclaré un porte-parole à CoinDesk dans un message Telegram. « WazirX respecte toutes les lois applicables. »

Voir aussi :Les principales plateformes d'échange de Crypto cherchent à entrer en Inde malgré l'incertitude réglementaire : rapport