WazirX da Binance recebe notificação de causa apresentada pela Diretoria de Execução da Índia

A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED), responsável por combater crimes econômicos no país, emitiu uma notificação de causa demonstrada à WazirX, uma bolsa de Criptomoeda de propriedade da Binance sediada em Mumbai.

• O aviso foi emitido para WazirX sob a Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro (FEMA), 1999 para transações envolvendo criptomoedas no valor de Rs 27,91 bilhões (US$ 382 milhões), o agência disseem um tweet na sexta-feira.
• Os diretores Nischal Shetty e Hanuam Mhatre foram nomeados juntamente com a empresa no aviso,de acordo comO Times da Índia.
• A publicação citou uma declaração do ED dizendo que a investigação da FEMA foi iniciada com base em uma investigação de lavagem de dinheiro em aplicativos ilegais de apostas online de propriedade chinesa.
• “Durante o curso da investigação, foi visto que os cidadãos chineses acusados ​​lavaram o produto do crime no valor de aproximadamente Rs 57 crore, convertendo os depósitos de INR em Criptomoeda Tether (USDT) e então transferindo o mesmo para carteiras Binance (bolsa registrada nas Ilhas Cayman) com base em instruções recebidas do exterior”, disse o comunicado. (1 crore = 10 milhões)
• O WazirX recebeu Criptomoeda no valor de Rs 8,8 bilhões (US$ 120 milhões) de contas da Binance e transferiu Criptomoeda no valor de Rs 14 bilhões (US$ 191 milhões) para contas da Binance durante o período de investigação, de acordo com o comunicado.
• A Binance, a maior exchange de Cripto do mundo em volumes de negociação, adquiriu a WazirX no final de 2019.
• Uma notificação de demonstração de causa exige que as partes nomeadas expliquem ou justifiquem algo ao tribunal.
• Embora a mídia indiana esteja relatando a declaração do ED, WazirX negou ter recebido qualquer notificação de causa apresentada pela agência.
• "O WazirX ainda não recebeu nenhuma notificação de causa apresentada da Diretoria de Execução, conforme mencionado nos relatórios da mídia de hoje", disse um porta-voz ao CoinDesk em uma mensagem do Telegram. "O WazirX está em conformidade com todas as leis aplicáveis."

Veja também:Principais bolsas de Cripto buscam entrada na Índia apesar da incerteza regulatória: Relatório