Binance's WazirX na Inisyu ng Show Cause Notice ng Enforcement Directorate ng India

Ang Enforcement Directorate (ED) ng India, na responsable sa paglaban sa pang-ekonomiyang krimen sa bansa, ay nagbigay ng show cause notice sa WazirX, isang Cryptocurrency exchange na pagmamay-ari ng Binance na nakabase sa Mumbai.

• Ang paunawa ay ibinigay sa WazirX sa ilalim ng Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 para sa mga transaksyong kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies na nagkakahalaga ng Rs 27.91 bilyon ($382 milyon), ang sabi ng ahensya sa isang tweet noong Biyernes.
• Pinangalanan ang mga direktor na sina Nischal Shetty at Hanuam Mhatre kasama ng kumpanya sa paunawa, ayon sa Ang Panahon ng India.
• Binanggit ng publikasyon ang isang pahayag ng ED na nagsasabi na ang pagsisiyasat ng FEMA ay pinasimulan batay sa pagsisiyasat sa money-laundering sa mga aplikasyon ng ilegal na online-betting na pagmamay-ari ng Chinese.
• “Sa panahon ng imbestigasyon, nakita na ang mga akusado na Chinese national ay naglaba ng mga nalikom sa krimen na nagkakahalaga ng Rs 57 crore sa pamamagitan ng pag-convert ng mga deposito ng INR sa Cryptocurrency Tether (USDT) at pagkatapos ay ilipat ang pareho sa mga wallet ng Binance (exchange na nakarehistro sa Cayman Islands) batay sa mga tagubiling natanggap mula sa ibang bansa," sabi ng pahayag. (1 crore = 10 milyon)
• Nakatanggap ang WazirX ng Cryptocurrency na nagkakahalaga ng Rs 8.8 bilyon ($120 milyon) mula sa mga Binance account at inilipat ang Cryptocurrency na nagkakahalaga ng Rs 14 bilyon ($191 milyon) sa mga account ng Binance sa panahon ng imbestigasyon, ayon sa pahayag.
• Binance, ang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo ayon sa dami ng kalakalan, ay nakuha ang WazirX noong huling bahagi ng 2019.
• Ang isang show cause notice ay nangangailangan ng mga pinangalanang partido na ipaliwanag o bigyang-katwiran ang isang bagay sa isang hukuman.
• Habang iniuulat ng Indian media ang pahayag ng ED, itinanggi WazirX na nakatanggap siya ng anumang abiso ng show cause mula sa ahensya.
• "Ang WazirX ay hindi pa nakakatanggap ng anumang show cause notice mula sa Enforcement Directorate tulad ng nabanggit sa mga ulat ng media ngayon," sinabi ng isang tagapagsalita sa CoinDesk sa isang mensahe sa Telegram. "Ang WazirX ay sumusunod sa lahat ng naaangkop na batas."

Tingnan din ang: Ang Mga Pangunahing Crypto Exchange ay Naghahanap ng Pagpasok sa India Sa kabila ng Kawalang-katiyakan sa Regulasyon: Ulat