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Money Laundering
Les blanchisseurs d'argent traditionnels semblent utiliser les Crypto, selon Chainalysis
Le dernier rapport de la société de traçage de Crypto met en lumière un potentiel blanchiment d'argent.
La santé d'un dirigeant de Binance se détériore en prison alors que le procès pour blanchiment d'argent au Nigeria se poursuit
Le premier témoin de la Securities and Exchange Commission a été contre-interrogé et le procès pour blanchiment d'argent a été ajourné jusqu'au 5 juillet.
Un blanchisseur d'argent sino-britannique condamné à six ans de prison pour son rôle dans une fraude de 6 milliards de dollars, selon le Financial Times
Jian Wen, 42 ans, qui était soupçonnée d'avoir procédé au blanchiment d'argent pour le compte de son ancien patron, a été reconnue coupable en mars.
Le procès pour blanchiment d’argent de Binance au Nigeria reporté au 20 juin en raison de la maladie d’un dirigeant
Tigran Gambaryan, responsable de la conformité aux délits financiers de Binance, est gravement malade, ont déclaré ses avocats.
La communauté Crypto exprime son indignation face au verdict du développeur de Tornado Cash
Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, a été condamné à 64 mois de prison pour blanchiment d'argent.
Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, fait appel du verdict de culpabilité
Pertsev a été reconnu coupable de blanchiment d'argent mardi par un juge néerlandais.
Les mixeurs de Crypto ciblés par les démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis pour lutter contre le blanchiment d'argent
Une nouvelle législation est en cours d'élaboration pour cibler les mixeurs en tant qu'outils de blanchiment d'argent, selon le REP Sean Casten, qui a également souligné que Tether était le jeton préféré pour la Finance illicite.
Elliptic, spécialiste de la blockchain, explore l'IA et la lutte contre le blanchiment d'argent à partir de 200 millions de transactions Bitcoin.
Les modèles d'activités illicites impliquant des groupes de nœuds Bitcoin et des chaînes de transactions sont décrits dans un article de recherche d'Elliptic et du MIT-IBM Watson AI Lab.
Jebara Igbara, alias « Jay Mazini », condamné à 7 ans de prison pour fraude liée aux cryptomonnaies
Igbara a perpétré de multiples fraudes et a escroqué des investisseurs d'au moins 8 millions de dollars.
Les législateurs de l'UE votent trois textes majeurs du paquet anti-blanchiment d'argent qui cible également les Crypto
Ce vaste ensemble de mesures met en place une autorité de lutte contre le blanchiment d’argent, un règlement unique pour les 27 États membres et des règles strictes pour les fournisseurs de services de Crypto .
