Un blanchisseur d'argent sino-britannique condamné à six ans de prison pour son rôle dans une fraude de 6 milliards de dollars, selon le Financial Times

• La police britannique a saisi plus de 1,7 milliard de livres sterling (2,2 milliards de dollars) de Bitcoin liés à une fraude présumée lors d'une opération de 2018.
• Wen est accusé d'avoir blanchi le produit de la fraude, d'avoir converti le Bitcoin en espèces et d'avoir acheté des biens, des bijoux et d'autres articles de luxe.
• Wen a admis avoir le contrôle d'un portefeuille Bitcoin pour le compte de son patron, mais a affirmé qu'elle ne savait pas d'où provenait le contenu.

Une femme sino-britannique coupable de blanchiment de Bitcoin dans une fraude de 6 milliards de dollars en Chine a été condamnée à six ans et huit mois de prison, a rapporté vendredi le Financial Times (FT).

Jian Wen, 42 ans, qui aurait procédé au blanchiment d'argent pour le compte de son ancien patron,a été reconnu coupable en mars.

La police au Royaume-Unisaisi plus de 1,7 milliard de livres (2,2 milliards de dollars) de Bitcoin lié à la fraude présumée lors d'une opération de 2018. Wen a été accusé d'avoir blanchi du BTC pour le compte de Yadi Zhang, dont le vrai nom est Zhimin Qian.

Zhimian est accusée d'avoir escroqué environ 130 000 investisseurs en Chine dans le cadre d'une escroquerie financière qui lui a rapporté 5 milliards de dollars. Son avocat a déclaré qu'elle était « totalement innocente », selon le rapport du Financial Times.

Wen n'a pas été accusé d'être impliqué dans la fraude, mais d'avoir blanchi les produits, converti les Bitcoin en espèces et acheté des biens, des bijoux et d'autres articles de luxe.

Elle a nié les accusations portées contre elle, son avocat, Mark Harries, KC, affirmant qu'elle avait été « dupée et utilisée ».

Wen a admis avoir le contrôle d'un portefeuille Bitcoin pour le compte de son patron, mais a affirmé qu'elle ne savait pas d'où provenait le contenu.

« Je n'ai aucun doute sur le fait que… vous saviez, et non que vous soupçonniez simplement, que vous faisiez du trafic de produits du crime », a déclaré vendredi la juge Sally-Ann Hales, KC, devant la Crown Court de Southwark. « Il s'agissait d'une infraction complexe impliquant une importante planification. »

Sur le même sujet : Le procès pour blanchiment d'argent de Binance au Nigeria reporté au 20 juin en raison de la maladie d'un dirigeant