Logo
Реклама
Поделиться этой статьей

Британско-китайский отмыватель денег приговорен к 6 годам тюрьмы за участие в мошенничестве на сумму 6 млрд долларов: FT

42-летняя Цзянь Вэнь, которая, как предполагалось, занималась отмыванием денег от имени своего бывшего начальника, была признана виновной в марте.

(Shutterstock)
(Shutterstock)
  • Полиция Великобритании изъяла Bitcoin на сумму более 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,2 млрд долларов США), связанные с предполагаемым мошенничеством в ходе операции 2018 года.
  • Вэнь обвиняется в отмывании доходов, полученных в результате мошенничества, конвертации Bitcoin в наличные и покупке недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.
  • Вэнь призналась, что контролирует Bitcoin кошелек от имени своего босса, но заявила, что не знает, откуда взялось его содержимое.

Британско-китаянка, виновная в отмывании Bitcoin в ходе мошенничества на сумму 6 миллиардов долларов в Китае, приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения, сообщила в пятницу газета Financial Times (FT).

42-летняя Цзянь Вэнь, которая, как предполагается, занималась отмыванием денег от имени своего бывшего начальника,был признан виновным в марте.

Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки

Полиция Великобритании.изъято более 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,2 млрд долларов США) в Bitcoin связанных с предполагаемым мошенничеством в ходе операции 2018 года. Вэнь обвинялся в отмывании BTC от имени Яди Чжана, настоящее имя которого — Чжиминь Цянь.

Чжимиан обвиняется в обмане около 130 000 инвесторов в Китае в инвестиционной афере, которая принесла $5 млрд. Ее адвокат заявил, что она «полностью невиновна», согласно отчету FT.

Вэнь не обвинялся в причастности к мошенничеству, а лишь в отмывании доходов, конвертации Bitcoin в наличные и покупке недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.

Она отвергла выдвинутые против нее обвинения, а ее адвокат Марк Харрис, Канзас-Сити, заявил, что ее «обманули и использовали».

Вэнь призналась, что контролирует Bitcoin кошелек от имени своего босса, но заявила, что не знает, откуда взялось его содержимое.

«Я не сомневаюсь, что... вы знали, а не просто подозревали, что имеете дело с доходами от преступной деятельности», — заявила судья Салли-Энн Хейлз, Канзас-Сити, в пятницу в Королевском суде Саутуарка. «Это было преступление, которое было сложным и включало значительное планирование».

Читать дальше: Судебный процесс по делу об отмывании денег Binance в Нигерии перенесен на 20 июня из-за болезни руководителя



Jamie Crawley

Jamie has been part of CoinDesk's news team since February 2021, focusing on breaking news, Bitcoin tech and protocols and crypto VC. He holds BTC, ETH and DOGE.

Jamie Crawley